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华人地下钱庄被控洗钱5亿,就这样无罪了

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发表于 2019-1-11 10:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一家原本设于BC省列治文市由华裔经营投的资公司被指两年内洗黑钱高达5亿元一案, 检控官突然宣布不追究了,媒体曝光原因:控方在提交证据时错误地将警方卧底线人的身分泄露给辩方律师,可能危害卧底线人的性命,检控官最后无奈撤控。

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  据报道,位于大温地区列治文的汇款服务公司–银通国际投资公司(Silver International Investment)在警方调查后,因涉嫌洗钱被刑事起诉。被起诉的还包括公司负责人秦才轩(Caixuan Qin,音译)、朱建军(Jian Jun Zhu,音译)。
  文件显示,2015年10月15日,皇家骑警突击搜查银通国际投资公司后,缴获了200万现金,多数是20元的钞票。搜获的分类帐表明,在1年内,银通在卑诗省处理的现金达到2.2亿元,并向海外汇出了3亿多元。2名被证实进入银通办公室的人,后来被皇家骑警截住,在他们的车上找到2个行李箱的现金,合计100万元,是涉嫌贩毒的赃款。
  太阳报报导称,据法庭记录,秦才轩生于1984年,朱建军生于1975年,他们面对5项指控,包括为犯罪所得洗钱、持有犯罪所得的财产、未能确人1名客户的身份。银通国际投资公司也面对同样的5项指控。按公司记录,秦才轩是银通国际的董事。
  警方在E-Pirate行动中发现了40个与亚洲团伙经营可卡因、海洛因和甲基苯丙胺有关联的组织。那些黑帮成员们把装满现金的手提箱送往银通国际投资公司。在银通国际,他们留下10万现金,几分钟后,就能在中国的一个银行账户上出现9.5万元的存款。少了的5千元是5%的服务费。

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  另一方面,来自中国的豪赌客在中国指定的银行账户存入10万元加5千元服务费,就可以在温哥华拿到10万现金,去赌场换成筹码后再换成赌场支票,就可以存入加拿大银行,成了他们在加拿大的资金了。
  据Global News报道,联邦检控部门2018年11月决定,搁置对银通国际投资公司和秦才轩、朱建军的检控。原因是联邦检控官遵循标准证供发放程序时,错误泄露了一名卧底警方线人的身分给了辩方律师。
  辩方律师Matthew Nathanson发现后立刻接触检控官,通知对方该错误。双方开始洽商如何应对。最后检控官与皇家骑警决定保护线人的性命要比继续检控银通国际投资公司及其经营者更为重要,所以撤控,银通国际投资公司和秦才轩、朱建军脱罪。
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