据报道,位于大温地区列治文的汇款服务公司–银通国际投资公司(Silver International Investment)在警方调查后,因涉嫌洗钱被刑事起诉。被起诉的还包括公司负责人秦才轩(Caixuan Qin,音译)、朱建军(Jian Jun Zhu,音译)。
文件显示,2015年10月15日,皇家骑警突击搜查银通国际投资公司后,缴获了200万现金,多数是20元的钞票。搜获的分类帐表明,在1年内,银通在卑诗省处理的现金达到2.2亿元,并向海外汇出了3亿多元。2名被证实进入银通办公室的人,后来被皇家骑警截住,在他们的车上找到2个行李箱的现金,合计100万元,是涉嫌贩毒的赃款。
太阳报报导称,据法庭记录,秦才轩生于1984年,朱建军生于1975年,他们面对5项指控,包括为犯罪所得洗钱、持有犯罪所得的财产、未能确人1名客户的身份。银通国际投资公司也面对同样的5项指控。按公司记录,秦才轩是银通国际的董事。
警方在E-Pirate行动中发现了40个与亚洲团伙经营可卡因、海洛因和甲基苯丙胺有关联的组织。那些黑帮成员们把装满现金的手提箱送往银通国际投资公司。在银通国际,他们留下10万现金,几分钟后,就能在中国的一个银行账户上出现9.5万元的存款。少了的5千元是5%的服务费。