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国家开始清理地下钱庄!转100万加币即定罪

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发表于 2019-2-12 10:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
2月9日,中国新华网发布了一条消息:两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准,非法经营数额在五百万元人民币(约合100万加币)以上的,认定为情节严重,以非法经营罪定罪处罚。
        海外华人网友称,这是国家开始清理地下钱庄,堵死最后资金外逃的路径!
       
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        新华网截图

        (链接:http://www.xinhuanet.com/politics/2019-02/09/c_1124094520.htm)

        地下钱庄是重点打击对象
        先来看一下中国两高司法的解释。
        新华社的报道称,最高人民法院、最高人民检察院负责人介绍,地下钱庄非法买卖外汇主要有两种:
        一种是传统的,境内直接交易,倒买倒卖外汇;是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”。
        另一种是当前常见的,境内外“对敲”方式,资金跨国(境)兑付,变相买卖外汇行为;是指以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、外汇和人民币互换,实现货币价值转换的行为。
        资金跨国(境)兑付型地下钱庄,不法分子与境外人员、企业、机构相勾结,或利用开立在境外的银行账户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。
        现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付,导致巨额资本外流,社会危害性巨大,属重点打击对象。
         
        处罚标准
        根据解释,非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节严重”:(一)非法经营数额在五百万元以上的;(二)违法所得数额在十万元以上的。
        非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节特别严重”:(一)非法经营数额在二千五百万元以上的;(二)违法所得数额在五十万元以上的。
       
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        网友热评
        “支持,强烈的!”
        “应该严格管制啊,世界上所有国家对资金外流都有管制。中国的钱就应该用在中国才对。对那些贪官往外转移资产的行为更应该严管。”
        “堵死最后资金外逃路径!这就是打压地产的冲锋号!”
        “打压地产势必造成资金外逃!在打之前先堵死外逃这路!不然,后果很严重”
        “那用国内钱这里买房的咋办?每年只有5万美元额度”
        “用亲戚朋友额度换又构成骗汇罪。”
        “小留买超跑咋办呢?”
        “早干嘛了 呵呵”
        “早换的据说也要追溯哦。”
        早换的也要追溯
        国家外汇局已经表示,对于过去利用分拆汇款,蚂蚁搬家形式到境外购房产的中国公民,将依法进行外汇追回并罚款,若不能按时还回款项者,将判以刑法骗汇罪论处。
       
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        国家外汇局网站截图

        (链接:http://www.safe.gov.cn/shandong/2018/0906/1257.html)

        去年9月,国家外汇局就通报了一则违规案例,显示当事人是在2016年犯事,涉及金额250万英镑,构成逃汇行为,被罚150万元人民币。
        外汇局早前也通报,2018年上半年,共查处外汇违规案件1354件,罚没款达到3.45亿人民币,同比分别增长19.7%和59.5%,显示国家打击蚂蚁搬家逃汇行为已经向广度和深度进行,并取得阶段性成果。
        两高的最新文件显示,目前打击重点已经转向非法买卖外汇和地下钱庄交易,华人想要违规境外汇钱的路径基本已经都堵死,没招了。
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