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中国赌徒身份职业遭盘查 靠什么赚这么多钱?

2017-10-12 04:01 AM| 发布者: 帼胆刹午畔| 查看: 308| 评论: 0|来自: 加拿大乐活

来自中国的神秘狂赌徒究竟是何许人也?这个谜团已经困惑了BC省上上下下很长时间,现在政府终于出手进行了内部审计,将这些疑似洗钱的土豪们扒了个底儿掉。

在BC省列治文市河石赌场(River Rock Casino)中出现的“神秘东方力量”。这些狂赌徒拿着一叠叠$20块钱的纸币在赌场里“消费”,出手阔绰,总计花掉$1350万加元。狂赌之后,这些人又拿着一张张$100加元的纸币走出赌场,完全没有任何异样。

由于涉及金额巨大,但使用的却都是小额纸币,这些赌场内的交易很快就引起了BC省政府的注意。政府怀疑其中资金来自非法途径,而所谓“小赌怡情”也只是洗钱的幌子。在进行内部审计之后,政府向本地媒体《温哥华太阳报》公布了这些狂赌徒的身份和职业,结果显示大部分都来自“房地产业”。

听到这个结果你我应该都不意外,毕竟“地产业”很宽泛,不知例如思聪等人是否也被列入其中。另外,报告并没有指出这些赌徒的职业是在BC省地产界还是中国地产界,很多人所谓的公司是否真实存在也不得而知。以下数据只来自河石赌场的VIP厅,平时一块钱玩遍老虎机的各位不在考虑之列。

根据报告,在被调查的800名“VIP赌徒”中,有135人都在地产业工作,这些人2015年在河石赌场共兑换了$5310万加元筹码,其中41%的赌场交易都被认定为“非正常交易”。这些非正常交易主要是由于金额巨大但使用的纸币面值很小,或是与其他参与赌博的人员有私下交易。

除了“地产精英”们以外,数量第二多的职业就是“商人”了。数据显示有86人自称职业是商人,2015年共兑换$3850万加元筹码。排名第三的是“建筑业”,56人来自建筑业,兑换筹码共计$3380万加元。

接下来的高频职业是“家庭妇女”,共有75人,总计兑换了$1430万加元筹码。在这些洗手作羹汤的女性中,有3人在一年中各给河石赌场“贡献”了$100万加元以上;9人各“贡献”了$50万加元以上;162人参与了“非正常交易”。以上所有交易都以现金进行。

另外还有为数不多的几人在“石油业”工作,2015年共兑换$610万加元筹码,但其中69%都属于可疑交易。

据悉,对于BC省政府来说,最不能理解的就是例如“家庭妇女”、“学生”、“服务员”等职业的人是如何拥有雄厚的赌资的。一名学生在2015年共兑换了$81.9万加元筹码,实在是让当地人想破脑瓜也无法理解。

但这些人的职业真实性有多少呢?在调查了榜上有名的前62位VIP赌徒后,发现他们所提供的52间公司名称都无法确认是否真实存在。一部分原因是由于这些公司大多为中国名称,就算真实可靠也无从确认,但也不能排除其中有些是“皮包公司”的可能。

BC省政府发现,这些来自中国的VIP赌徒会使用列治文当地的非法转汇公司。他们大多来自澳门赌场,在列治文“借”到加元现金小额纸币后,再从赌场换回大额纸币进行正常商业运作和投资,最后在中国使用人民币“还”钱。这样一来非法借贷的缺口补齐,非法资金也洗干净了。

BC省博彩公司指出,从2015年年中开始,共有180人的赌资来源被监管,超过270人因威胁公众安全被禁,这些玩家的赌资极有可能来自犯罪组织、非法行为等收入渠道。



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