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加拿大银行被揪出内鬼 盗走账户30多万元

2019-1-12 05:01 PM| 发布者: 窮爸爸| 查看: 71| 评论: 0|来自: 加国无忧

针对多名银行客户资金被盗事件,一名年轻的兼职银行柜员近日被渥太华警方控以多项罪名。

据CTV报道,警方经过长时间调查,发现有9名银行客户被盗走总共数十万元资金。

这一案件无疑令人对银行系统失去信心,不过警方表示,由于其他银行职员及时行动,避免了犯罪分子偷窃更多钱财。

CTV

渥太华警局称,在10至12周期间,一名银行柜员利用自己的职务便利,获取渥太华9名银行客户的信息,再将这些资料转给多伦多和埃德蒙顿的犯罪分子。

CTV称,这名柜员是在蒙特利尔银行工作。

警方首席调查员Sergeant Steven Desjourdy说:“目前,银行损失超过$32万。所有客户已获得补偿。同时,因为良好的员工培训和检测,避免了另外$36万元被盗。”

CTV

如何行窃?

窃贼基于偷来的银行信息,利用假身份证件进入那些账户。

在这起案件中,犯罪分子前往银行,声称自己丢失了借记卡(debit card),要求一张新卡以及新的PIN号码。

这些犯罪分子实际上是使用了假身份证件,以及受害人的信息,进行账户之间的资金转移,调查人员在发现并介入时,有$36万元正在转账。

进一步调查还发现,这些窃贼是在渥太华以外作案,在多伦多和埃德蒙顿,而所有在渥太华的受害客户都关联到同一个职员。

去年12月中旬,警方对24岁的Osman Wais提出9项欺诈$5000元以上指控,以及密谋实施、拥有犯罪所得和非法使用电脑的罪名。

涉事银行发声明

针对这一案件,BMO银行发明声明,表示保护客户是第一要务。

BMO金融集团Julie Smithers说:“我们通知了受害客户,补回他们的损失,并加强了保护账户的措施。”

“此外,我们将事件报告给渥太华警局,并与警方密切合作。”

CTV采访到渥太华一间BMO分行的客人,他说:“我想银行应该会更安全,客人的账户会更安全。”

另一位客人表示,这就是人性,就算是银行,这类事件还是会发生。

警方表示,有人可能以为这种行为只是递个文件的轻罪,但是,它实际上等同于抢劫银行。

报道称,目前银行的损失尚未追回,警方仍在调查案件背后的主谋。



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