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小心被盯上!皇家骑警终于要对洗钱出手了

2019-6-15 12:16 AM| 发布者: 闺俐垫厥| 查看: 366| 评论: 0|来自: 加国无忧

本周四,加拿大联邦政府在与财政和司法部长的会议后宣布,拨款1000万资助皇家骑警严打洗钱活动。

温哥华特别会议讨论目前普遍存在的洗钱问题,BC省一直在努力号召集结全国各省共同行动严打洗黑钱犯罪,不过缺少资金的支持。BC省财政厅长Carole James说,犯罪分子可没有边界的概念,不知道省份的边界。堵塞了这边的法律漏洞,赃款会去其他地方寻找机会。


The Canadian Press

Carole James强调BC继续注入更多资金用于执法。最近的一份报告发现,负责调查洗钱的皇家骑警在BC省只配备了五名警员。另外,BC省上个月还为两起报告召开公共咨询。其中一个报告估算去年有高达74亿的钱被洗白,不过也表示安大略省曼尼托巴省艾伯塔省和萨省的问题更严重。


Global News

联邦财政部长Bill Morneau和减少有组织犯罪部长Bill Blair也出席了会议只有艾伯塔省和萨省的官员没有出席。

Morneau说,政府会尽其所能去分享数据,不过数据最后用于进行刑事调查和起诉才行。他相信联邦承诺的拨款将有助于综合信息,让犯罪分子负起刑事责任Morneau还补充道,在2019年的预算中,政府将有1600万的资金用于了解加拿大洗钱犯罪活动。

在昨的特别会议中,各省相关厅长也讨论了如何让房地产所有权更加透明化安大略省和曼尼托巴省在内的各省都同意,土地的实质所有权需要更加透明化。

BC省已经率先做出承诺,通过立法建立实质所有权的注册,这项立法将在2020年正式实施。安省房地产协会也呼吁安省政府同样这么做。当被问及为什么不能尽快实施的时候,Morneau说这涉及隐私问题和企业监管问题,不过与会人员都纷纷表示要进行下去。

Morneau表示,联邦政府正在与法律协会联合会合作因为反洗钱的工作也需要律师的参与。目前律师无需向加拿大的反洗钱机构包括加拿大的金融交易和报告分析中心或FINTRAC提交可疑交易的报告。

减少有组织犯罪部长Bill Blair解释说,律师和客户关系特权是一个长期有效的原则,但联邦政府正在与法律协会合作,以寻找适当监督的方法。Blair看到曼尼托巴省、新斯科舍省和其他省份承诺相互合作感到欢欣鼓舞。有组织犯罪追求利润,只要我们一起努力,不要他们获利,我们就能让我们的社区更加安全,他说道。

BC律政厅长EbyFINTRAC的局限性作出评论。他说许多行业不必向该机构报告,包括豪车和专上院校。甚至当其他部门提交报告时,他们无法确定该机构是否会进行调查。除了新的对加拿大皇家骑警的拨款外,与会者没有其他任何确定的声明。Blair说部长们的会议不会讨论具体的资源分配问题。


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