华人换汇公司疑卷款几百万跑路 苦主门口大哭

李鸿章

和温哥华许多华人移民一样，家住本拿比的肖卫华（Weihua Xiao，音译）在中国有一部分资产。有时，她需要把中国的资产转到加拿大。

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然而最近，她却摊上了官司，起诉她的人表示，肖卫华承诺会帮助自己把钱从中国转出来，而不受外汇额度的限制。
肖卫华表示委屈，她自己也是受害者，真正有问题的是刘旭东（Xudong Liu，音译），而后者深陷多个民事索赔官司，很多人都说找她换汇被骗，金额高达几百万。
肖卫华现在心情极差，因为是她跟受害人打包票说汇款“完全安全”。“我常常在发短信时夸下海口，说什么‘保证安全’和‘放心’。”
“实际上，这些钱根本不安全。”
众所周知，现在中国每年每人只能换汇50000美元，于是乎，就有很多换汇公司拔地而起，茁壮成长，帮助人们将财富转移出中国，并收取服务费用。
据CBC报道，起诉肖卫华的女子Sarah Wu声称，她于2020年10月将134万人民币转移到肖卫华在中国的银行账户，然后她在加拿大拿到26万加币。

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但肖卫华矢口否认，她认为Sarah Wu自己想要违反中国外汇规定，私自把钱转到私人或第三方账户里，钱丢了她自己也有责任。
在一份法庭宣誓书中，肖卫华声称她“从未正式建立过货币兑换业务”，而是通过充当朋友（Sarah Wu）和刘旭东之间的“代理人”收取“小额佣金”。
肖卫华表示，刘旭东告诉她，Sarah Wu的钱留在一个香港银行账户中，该账户被执法部门冻结了，他们在转账时遇到了一些“问题”。
然而，CBC已经发现至少有8起针对刘旭东和她的丈夫董嘉华（Jiahua Dong）的诉讼，他们涉嫌因换汇造成的损失高达100万元。

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最近的一份是在8月由一位“家庭主妇”提交的，她声称自己与这对夫妇签订了合同，于2019年将50万元从中国转移到加拿大，但这笔钱迟迟未到。
上个月，BC省最高法院的一名法官命令刘和董夫妇俩向另一名受害人支付641981.81加元，以弥补2019年“贷款”的本金和利息。
在另一个案子中，一家餐馆背后的数字公司（numbered company，政府注册系统生成的数字公司）声称已与刘和董夫妇达成借贷协议，因疫情而现金短缺，从中国“借”了50万以支付员工工资。
索赔通知指控刘和董夫妇违反了协议，在偿还21.5万元现金后，消失了。
这几起诉讼都涉及董嘉华的位于列治文帝国中心的公司——JINDINGLAI HOLDING LTD（金鼎来，音译），该公司在加拿大金融交易和报告中心 (FINTRAC) 注册为货币服务企业。

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小编找到了该公司的公开企业信息，注册日期是2019年1月28日，地址是1425-4540 No.3 Rd。

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然而在这个地址上的却是另一家名为“恒盛汇兑”的公司！

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巧得很，这个恒盛汇兑也在2020年8月被人在网上爆料：换汇半年不到账！
该网友表示，这家汇兑公司以换汇汇款为名，拿了钱就以各种理由搪塞说汇款不能到账，再找不到人，时间长达半年。

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这套路，似乎跟金鼎来有点像啊……
再一查，恒盛汇兑注册日期是2012年6月27日，过期时间2019年5月4日，地址正如我们知道的，跟金鼎来同一个。

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据CBC报道，金鼎来生意好像关掉了，电话号码直接自动回复，没有任何留言提示。店门口挂的霓虹灯也已经不亮了，门上贴着招租的告示。

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隔壁工作的一位女士告诉CBC记者，一大群人来找业主，她看到很多人在人行道上哭了起来。
一位帝国中心商场经理证实，这个店铺的窗户近几个月被打破了。
屋主贴出中文告示，说租客搬走了：“我是业主，我也是受害者，请不要伤害我的店。谢谢你。”

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在一份向法庭提交的文件指控，刘和董“逃避服务（evading service）”。
刘和董夫妇并对部分指控没有作出回应，但其中两项指控时，否认有任何不当行为。
根据法庭文件，他们的律师都撂挑子不干了，就其中一项100万的索赔撤回代理律师身份。
FINTRAC表示，许多公司注册为货币服务业务，并不“代表他们有资格做这些”，只是满足向联邦政府注册公司的法律要求。

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该机构表示，隐私法禁止披露有关金鼎来控股的任何信息。
肖卫华的律师说，他的委托人相信事情的真相最终会在法庭上公布。肖卫华只知道一件事：她没有收到任何钱。
“从某种意义上说，她也是受害者，”他告诉CBC。
“她只是错信了人。”