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华裔车内装8万元现金 遭警察抓住坐牢
2017-02-28 08:50:20  侨网 | 0条评论
2月28日电 据美国报道，美国华裔Y先生24日在德州边境因超速驾驶遭警察拦截，他车内装有8万余元现金，因对警察有关现金的提问回答得不清楚，被以涉嫌洗钱的罪名，关押在德州西北角Stratford地区的监狱中。在中国名导演英达洗钱案风波未平之际，律师喻青提醒身边现金普遍较多的华裔民众注意。
律师喻青表示，他24日接到紧急求助电话，华裔Y先生在德州州界因疑似洗钱入狱，家人希望他能给予帮助。喻青说，得知消息后，他与同事在25日早晨立刻搭乘飞机前往Amarillo，并驾车近两小时才抵达Y先生被关押的监狱。通过简单了解，他得知Y先生是因超速驾驶时遭警察拦截，并在他的车上发现8万余元现金。面对警察的询问，Y先生回答得不清不楚，因此被以涉嫌洗钱的罪名关押在德州西北角小城监狱中。
在中国知名导演英达洗钱案刚刚结案之际，律师喻青提醒普遍手头现金较多的华裔需注意。喻青表示，近来接手有关华裔涉嫌洗钱的案例有增多趋势，也许是美国政府加强严查。华裔普遍身边现金较多，特别是一些小商贩，很难说清楚是否准确报税，因此需格外留意。
从英达洗钱案可以看出，英达夫妇每次存入银行的现金都不超过1万元，显然是有意识的规避联邦《银行保密法》中关于现金与洗钱方面的法律和规定。喻青表示，英达洗钱案就是例子，喻青建议在美国生活的华人，入乡随俗，规规矩矩比较踏实自在，不要耍小聪明。
据腾讯消息，中国知名导演英达因“刻意规避申报要求”、“进行现金拆分”等违法行为被捕，16日已在康州联邦法庭达成“和解”。英达同意冻结他在康州拆分入账的17.6万美元现金(占总存入金额38%)，并补交美国国税局11.3万美元的未付联邦税等税款，共计29万美元。
对于部分媒体使用“和解”描述英达案的结局，喻青认为该用词不妥。他表示，这与刑事伤害案中，罪犯获得受害者“谅解”，甚至可以与受害者家庭就伤害赔偿达成“和解”不同，在英达洗钱案中，英达没有类似的对象。 |
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发表于 2017-2-28 17:06:10
老马识途 写道:
