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慈善捐款获20万退税 CRA要这些人退款并重罚

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发表于 2020-2-12 10:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
加拿大共有40,000人陷入一个本国历史上最大的税务骗局,有人用现金慈善捐款之后,获得少则数万,多则20多万的退税。CRA发现漏洞之后进行调查,最终在联邦税务法庭胜诉,因此这些获得巨额退税的人不仅要向CRA退钱,支付利息,还将面临罚款!
       
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        (Chris Wattie/Reuters)

        据加拿大《环球邮报》报道,安省奥沙瓦(Oshawa)居民Alexandru Tudora是其中之一,他要求CRA重新评估退税的上诉上周被加拿大税务法庭(Tax Court of Canada)驳回。这位纳税人于2005年向GLGI项目(Global Learning Gift Initiative)捐款$5,000元,要求税局退税$30,526元。
        萨省的退休教师Douglas Moshurchak于2004年向该项目交了$14,250元现金,申报了$57,004元慈善捐款,获得$4,527元退税。
        次年更申报了$928,052元慈善捐款,获得的退税超过20万,高达$241,268元!
        《环球邮报》称,CRA为参与这个项目的纳税人退税多年,但后来发现了问题。于是从2007年开始,拒绝继续给参与GLGI项目的加拿大纳税人支付退税。
        不仅如此,CRA还把GLGI项目及操作者告上法庭。2015年,联邦税务法庭做出了有利于CRA的判决。
        主审大法官Frank Pizzitelli在当年的裁决中指出,说穿了,GLGI项目的设计和操作者就是利用了普通纳税人唯利是图及占便宜的心理,以虚报捐赠数额开收据的手段,让捐赠者实际捐赠少量现金,但可以从政府那里获得高数倍的退税。
        估计参与者在10年时间内向GLGI项目提供了总共$5亿元现金,所要求的税收减免额竟然是5亿元的数倍。
        CRA的调查发现,在长达10年的操作过程中,GLGI项目的账户只留下捐赠金额的10%左右,另外90%流入操作者们个人腰包。
        尽管CRA一直没有透露税局究竟为这个项目总共给参与其中的纳税人退了多少税,但根据CRA发起的集体诉讼,CRA向这些参与项目的人索偿$8亿元,其中包括$2.5亿元的惩罚性赔偿。
        CRA也没有说,有多少退税需要从纳税人那里追回。但上周联邦税务法庭公布的决定显示,仅2年时间的税收减免额就高达$4亿元。
        而在2015年的裁决中,大法官Pizzitelli就在判决中写道,参加GLGI项目的人们忽视了CRA明确无误的警告,他们不能对实际情况视而不见,不能为别人的欺诈行为所带来的后果而指责别人。他们也应该清楚,加拿大公众不应该为这些损失买单。
        GLGI项目一直持续到2014年。根据法庭裁决,参与该项目的4万加拿大人在2004年至2014年间所申报的数亿元税收减免无效,他们被要求偿还由此获得的退税,另加罚款和利息 。
(参考链接:        https://www.theglobeandmail.com/business/article-federal-tax-court-rebuffs-appeal-in-one-of-the-biggest-tax-scams-in/)
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