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列治文一华人和其同伙进行庞氏骗局 遭罚$630万

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发表于 2020-7-17 10:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
因庞氏骗局诈欺成立,卑诗证监会(BCSC)今天对两个列治文居民和公司处以超过630万元的罚款

Todd Norman John Bezzasso通过其公司Bezzaz Holdings Group Ltd.(Nexus)和Nexus Global Trading Ltd.(Nexus)两家公司从85位投资者那里筹集了约500万元。在这段时间里,Bezzasso委托列治文居民廖维凯(Wei Kai "Kevin" Liao)寻找投资者,并支付其佣金。
BCSC小组发现,Bezzasso并未按照承诺的方式使用所有投资者资金,而实际上是在经营庞氏骗局
该公司的向潜在投资者声称该公司销售一系列产品,包括保健和电子烟,同时还有门业制造生意。
推销材料还暗示Bezzaz公司旗下拥有Nexus公司,而Nexus公司在BC出售特定品牌的酒品。
但根据BC证监会调查,除了Nexus确实在卖酒之外,没有发现Bezzaz公司从事其他任何商业活动的证据。
Bezzaz公司向投资者承诺,投资1个月到6个月,他们将获得5%-30%的回报,收益将每个月被支付。
为使投资者“把心放到肚子里”,该公司还开给了投资者们远期支票(Post-dated cheques),以“支付”他们的本金和利息。
但实际上,卑诗证监会称,Bezzasso本人,以及廖维凯都心知肚明,该公司早已陷入财务危机,投资者们投进来的钱,永远都拿不回去了。
投资者的资金中有很大一部分被用来偿还较早的投资者,这意味着在该计划后期进行投资的许多人损失了部分或全部资金。

在一场BC省证监会举办的听证会上,几名大温华裔讲述了自己被廖维凯拉去投资的经历。
33岁列治文女子小周(CherylChou)称,这场精心安排的骗局彻底摧毁了她买房安家的梦想。她的毕生积蓄$13万全部被砸进了正在崩溃的Bezzaz公司,分文无回。
小周表示,她和廖维凯是朋友关系,鉴于两人的友谊,她自己的投资甚至能得到比宣传材料上更高的回报。没想到,别说5%-30%的回报了,小周$13万的本金,都始终没有收回来。曾经近在眼前的买房梦,如今已经彻底破碎。
吴先生Calvin Wu)是另一名在骗局中受害的华裔。他与廖维凯也是朋友关系,而且认识超过15年。
吴先生痛心疾首地说,廖维凯是他嫂子最好的朋友,通过嫂子,吴先生与廖维凯认识已经15年。出于对朋友的信任,吴先生和父母一家三口,通过廖维凯向Bezzaz投资了数万元。

由于他们的不当行为,Bezzasso被勒令支付450万元的行政罚款,Bezzasso及其公司Bezzaz和Nexus被联合责令其支付1,619,563元的经济制裁
在下达这些制裁措施时,小组指出,他们“从事蓄意而广泛的欺诈行为,剥夺了投资者大部分投资资金。”  
廖维凯因其不当行为,被勒令支付100,000元的行政制裁和68,530元的经济制裁,相当于他因不当行为的获得或为避免损失的金额。
除了经济制裁之外,Bezzasso还将被永久禁止参与证券市场的管理、咨询或投资活动,廖维凯则被禁止15年。被禁止的行为具体包括:

  • 依靠《证券法》的任何豁免
  • 担任任何发行人或注册人的董事或高级职员
  • 作为或充当注册人或发起人
  • 以与证券市场有关的管理或咨询身份行事
  • 并参与投资者关系活动
Bezzaz和Nexus两家公司也被永久禁止买卖或购买证券或交换合约以及从事投资者关系活动。
希望大家能通过这件事情提高警惕,投资一定要选择有资质的投资顾问,并谨慎考察投资对象。赚钱不易,擦亮眼睛。
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