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3、关联企业——多次利用注册注销企业的做法诈骗融资
根据霍兰德教育官网介绍,“霍兰德教育2004年成立于英国伦敦,是首屈一指的英国教育咨询公司,致力于帮助广大学子进入英国一流学校学习。随着公司业务拓展及日渐壮大,先后于2013年在迪拜、2018年在上海分别成立分公司(亘优(上海)文化发展有限公司),并在香港设有办事处,提供高质量的全球化服务。”
据此,笔者向霍兰德教育的前员工予以确认。
并根据该公司前员工提供的线索进行了一番查证。
1)国内企业仍存续,未按法定程序清算
根据企查查的查询信息,亘优(上海)文化发展有限公司,由一家香港企业控股,即:Holland Park China Limited。
亘优(上海)文化发展有限公司目前并没有如同前CEO声明所言,已经注销或者破产:
图片截取自企查查,霍兰德关联企业查询结果页面
由于查询限制,可查询到亘优(上海)文化发展有限公司的香港控股公司,即:Holland Park China Limited的相关信息如下:
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图片截取自企查查,霍兰德关联企业查询结果页面
以及控制企业名单信息列表:
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图片截取自企查查,霍兰德关联企业查询结果页面
根据更新至8月13日的企业查询结果,Holland Park China Limited目前仍是存续状态。
根据国内的《中华人民共和国外商独资企业法》之相关规定:
第二十一条 外资企业终止,应当及时公告,按照法定程序进行清算。在清算完结前,除为了执行清算外,外国投资者对企业财产不得处理。
第二十二条 外资企业终止,应当向工商行政管理机关办理注销登记手续,缴销营业执照。
目前,Jake Hall名下的亘优(上海)文化发展有限公司并未按照法定程序进行清算。
2)香港关联公司仍存续
根据以上国内企业的查询结果,笔者于香港公司注册中心查询系统——网上查册中心查询,截止到2021年8月17日的查询结果显示,Holland Park China Limited仍注册:
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图片截取自香港公司注册中心icris系统,Holland Park查询结果页面
根据香港公司注册中心icris系统,Holland Park China Limited成立时间为2018年2月12日,而对比国内公司亘优(上海)的成立时间2018年4月13日,前后仅相隔2个月:
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图片截取自香港公司注册中心icris系统,Holland Park查询结果页面
根据香港公司注销程序一般流程,需满足以下几项,再进行申请注销:
(1)公司所有成员均同意撤销注册该公司
(2)公司没有尚未清偿的债务以及其他的未尽事项
(3)公司从未开始或运作,或申请后已停止营业或运作3个月以上。
香港公司的撤销注册程序涉及两个政府部门,即:香港公司注册处以及相关税务局。
当决定注销公司,需要提交香港公司全体成员(全体董事股东)签署的“同意香港公司注销决议书”,填写响应文件,清缴税务、债务等等,待注销完成之后该商业实体的法律责任即告终止。
同时注销香港公司必须向香港税务局提出注销申请,该公司预期解散,并且要确认香港公司报税及缴税情况。当税务局确认该公司没有未尽税务事项时,则会发出“不反对撤销意见书”,作为注销香港公司的必备文件,才可完成后续流程。
据了解,整体注销流程至少需要6-8个月。
目前看来,Holland Park China Limited并未按照香港法定程序进行清算。
3)英国查询系统显示,Jake Hall名下上海公司仍是Active状态
根据英国商业、能源及工业策略部下辖机构,英国公司注册处(Companies House)查询结果显示,Jake Simon HALL名下,有一家上海公司、一家香港公司仍处于Active状态:
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图片截取自英国公司注册处
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图片截取自英国公司注册处
根据英国公司注册处(Companies House)进一步查询结果显示,Jake Simon HALL同一人名下涉及到的注销公司多大18家。其中,主要涉及英国和迪拜境内的公司。
霍兰德教育前员工也向笔者提供了另一个专门查询英国企业运营风险的网站Endole,可查询的结果显示Holland Park Education Group Ltd作为一个已注销公司仍存在数十条的相关注销记录。
同时,Endole网站显示该公司的企业账户存款余额仅13英镑。
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4、维权之路——员工维权受阻、司法管辖权属
在霍兰德英国私校规划的公众号发出全体员工公告之后,笔者与留学行业的人士进行了沟通。
有不愿具名的从业人员表示,疫情以来对于留学行业来说一直经受着业务惨淡,行业整体下滑的磨难。
如今在这个多事之秋,英国本土的留学机构暴雷更加凸显了这个问题。对于整体行业来说非常具有负面效应。
笔者同时也联系到了在英国境内从事留学咨询的人士。对方表示,对于霍兰德的暴雷感到惊讶。除此之外,对方表示无可置评。
由于霍兰德的实际控制人Jake Hall为英国公民,海外企业也都隶属于其名下的Holland Park Education关联企业,因此笔者就此次事件与英国的J&O律师事务所进行了咨询。
J&O律师事务所律师表示,除非有家庭自愿持和Holland之间签署的有效服务合同前往,通过了解合同细节条款之后,再来判断是否适用于英国当地的司法管辖权。