涉放高利贷洗钱金额达82万 大温2男女被捕

绥崃秣寰

卑诗警方自两年多前开始一项针对放高利贷和洗黑钱的调查现取得成果，一名列治文女子和一名温哥华男子涉嫌当大耳窿等有关罪名被拘捕，被漂白的黑钱金额达82.8万元；警方日前于列治文和本那比物业检走一批物件，当中包括相信与放高利贷有关的数簿及现金。
卑诗特别整合执法组(CFSEU-BC)昨日(10日)公布，其联合非法赌博调查组(JIGIT)拘捕一对男女和进行多次搜查。
执法组指，该调查是在2019年8月开始，对象是一对男女，他们涉嫌放高利贷和透过一公司从事洗钱活动，那些指控罪行违反本国反洗黑钱及反恐财务的相关法例。
警方指，调查期间蒐得的证据显示，疑犯涉将逾82.8万元加币现金漂白，JIGIT并于11月5日执行法庭令状，到列治文和本那比一些物业和对3部汽车进行搜查。
搜查行动中，警方检走大批与非法放数及洗钱相关的文件和现金，包括一些列有客人名字及还款日期的纪录文件、4个手提电话、两张总值5万元的银行本票和10680元加币现金，以及3部高档汽车。
执法组指，调查仍继续，而33岁列治文女子和49岁温哥华男子被捕。
JIGIT督察莫奇尔(Mandeep Mooker)表示，卑诗特别整合执法组将继续以各犯罪活动为打击目标，包括洗黑钱和放高利贷，并作为本省针对有组织犯罪执法策略的一部分。
“非法博彩活动破坏了我们金融机构的诚信，并容许不法份子不只为个人利益而取得犯罪收益，也带来更多罪案。”
莫奇尔认为，如是次般的执法行动不但即时及强烈阻挠该类犯罪活动，并且带来长远的影响。
JIGIT的任务包括，就省内非法赌博活动，尤以一些有组织罪案及帮派有关的罪行进行跨越多区的调查及执法，那些罪行包括洗钱、贪污、放高利货、网上赌博和离岸赌博等，亦针对高额投注及地下赌场等非法活动。

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