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华人房贷小心!$370万洗钱赃款涌入GTA房地产

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发表于 2022-1-12 06:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
据多伦多CTV新闻报道,一项名为“从多伦多到不列颠哥伦比亚省再到中国的疯狂毒品和金钱走私”的犯罪调查显示,非法大麻销售与多伦多蓬勃发展的房地产市场之间存在联系

        这项调查由卡尔加里警察局牵头,试图扣押数百万元,当局声称这些利润最终流向了大多伦多地区的货币服务企业,这些企业将这些利润传递了试图买房的人。

       

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        图片来源:Narcity

        有没有想过去金融机构借钱,其实借到了脏款。这也太可怕了!

        还有在大多地区遇到的骗局后,这些犯罪分子就在争分夺秒的转移资金!

        一位退休的加拿大皇家骑警和洗钱专家说,这可能只是冰山一角。安省需要进一步发起公开调查,评估洗钱对房地产市场的影响。

        脏款还在不断流入安省,空置房屋数是当局调查的重点之一

        安省高级法院提起了一项暗访动议,起初一名卡尔加里警察调查名为BudExpressNow和Cheapweed两家线上销售大麻的网站。

       

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        图片来源:CTV

       

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        图片来源:推特

        目前,名为BudExpressNow的线上大麻店处于停业状态!

        法庭文件称,这些网站没有销售许可证,调查显示,他们通过多个连接账户进行了超过300万元的业务,接受电子银行转账,并附有包括“weedguy”和“ed and bills”在内的暗示性解释说明!

       

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        图片来源:CTV

        警方深入调查后发现,这些钱被存入埃德蒙顿的银行账户,并且一部分钱购置了温哥华周边的三处房产,据他们称钱是被用于支付138万元的电费,但是其中隐藏着不可告人的秘密。

       

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        图片来源:CTV

        这些房产确实获得了加拿大卫生部的许可,可以种植约5,000株大麻,但警方在2020年的一次突袭中发现非法大麻种植量高于上万株!

       

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        图片来源:CTV

        卑省正在申请没收这些财产,但是这些钱很可能已经转移了...

       

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        不列颠哥伦比亚省政府调查赌场洗钱活动 图片来源:CTV

        在安省,当局向高等法院提交的文件中声称,该业务的利润最终由多伦多地区的货币服务企业控制,这些金融服务机构表示自己并不知道这些钱居然是来自无牌照销售大麻的企业?

        他们在加拿大向有兴趣购买多伦多房地产的中国公民汇款。汇款后很大可能就消费成为不动产房子。

        文件称,作为交换,中国公民在中国境内偿还这笔资金,并指出这是一种规避中国货币管制的方法以防止资金轻易从中国撤出。

        安省总检察长现在正在申请扣押约370万加元的银行账户,其中包含大麻的销售资金。

        在短时间大量现金被汇入一个个子账户的持卡人都是被重点排查的目标。

        加拿大华人在大笔换汇时一定要审核资金来源啊,避免非法手段获取资金变成受害者。

        洗钱专家克莱门特也表示,这些犯罪分子通过政府许可的赌场洗钱然后涌入房地产,期间交易的价格可飙升百分之五。好一个赃款洗白升值的法子啊!

        追踪洗钱活动的联邦机构FINTRAC表示,在过去三年中进行了276次检查,在过去五年中进行了700次房地产交易。

        该机构表示,已经发出9份违规通知,其中五份涉及房地产行业,罚款143,219加元,2份涉及货币服务,罚款143,219加元,及2份涉及贵金属和宝石交易商共计272,910加元。

       

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        财政部表示,在5年内投入了9890万加元以加强加拿大皇家骑警对打击洗钱和识别犯罪方面的协助。

        最后,希望小伙伴防范于未然吧,诈骗卷入洗钱层出不穷啊!

        相关链接:

        https://toronto.ctvnews.ca/drug-and-money-laundering-investigation-operation-mad-money-has-links-to-gta-real-estate-documents-show-1.5732868
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