国际报告：加国房市为洗钱开大门

　　一份国际机构的最新报告，用“大门敞开（doors wide open）”来形容加拿大房市对洗钱行为的诱惑。

　　位于柏林的Transparency International的最新报告，分析了加拿大、美国、英国及澳大利亚4个国家反洗钱的情况，认为这些国际对洗钱行为是“敞开大门”的。

　　报告认为，这4个国家都没有完全兑现他们在反洗钱方面的国际承诺，他们都未能把尽职调查的要求，扩展到所有涉及房地产买卖的非金融专业人士和企业。

　　在加拿大、美国和澳大利亚，法律不要求房地产代理、律师、会计师、公证人或涉及房地产成交程序的任何人员，去确定交易获益的业主。只有英国有此要求。

　　这4个国家对外国公司或个人买家的检查都很松。外国公司不需要在任何公司登记中提供真正业主的信息。澳大利亚是唯一对外国投资有检查的国家，但这些检查并不是为了防止洗钱。

　　加拿大、美国和澳大利亚都没要求所有相关的专业人士，对房地产交易做必要的尽职调查，主要靠金融机构做检查，这可能导致现金交易没被人注意。只有英国要求广泛的业内人士进行尽职调查。

　　加拿大卑诗省最高法院今年2月的一项判决，似乎在扭转这一局势。2014年在温哥华成交一栋556万元的物业时，一名公证员因没能发现卖家之一不是加拿大纳税居民，使税局损失了69.5万元税。税局后来要求买家支付这笔税。

　　买家把公证员告上了法院。法官的裁决，是这名公证员须支付税局69.5万元的欠税。