向海外走私200亿人民币 庞大团伙曝光

大陆警方说他们破获了一个逃避北京金融控制、向海外走私200亿元人民币（30亿美元）的团伙。 (GREG BAKER/AFP/Getty Images)

一个向海外走私200亿元人民币（约30亿美元）的庞大地下钱庄曝光。

大陆媒体报导说，住在广东韶关的七名嫌犯被拘，有一万人卷入此案。

韶关的地下钱庄被指利用偷来的身份证在20个省份开设148个银行账户，非法转移资金。报导说该团伙利用港元和人民币之间的汇率差异进行交易，获得巨大盈利。

过去二十年，北京允许非正式金融行业蓬勃发展，以支持企业，但是近年因为担忧金融稳定而收紧控制。

在2015年中共当局改变官方汇率的设定机制之后，人们预计人民币将贬值，公司和投资者争相向境外转移资金。

这迫使中共央行大量燃烧外汇储备支撑人民币。同时，监管机构收紧对资本外流的控制，加强审查海外投资，促使一些人转向地下作业。

“费用低廉，汇款迅速，数量不限，不问资金来源。” 媒体描述韶关的地下钱庄说，“跟银行和其它合法金融机构相比，地下钱庄具有诱惑力。”

在2015年，上海附近的金华市警方破获了4100亿元人民币（640亿美元）的外汇交易案件。逾370人被起诉或受罚。