美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于当地时间周五（27日）表示，根据外国毒品走私者认定法，认定中国公民张建（音译，Jian Zhang；前译“张吉安”）为“重大外国毒品走私者”。司法部又同时宣布，起诉另外4名中国公民，他们被控为张建的贩毒集团洗钱。
被美国司法部指控的4人分别为初娜（音译，Na Chu）、初业有（音译，Yeyou Chu）、刘翠英（音译，Cuiying Liu），及张克平（音译，Keping Zhang）。4人被控利用金融服务机构为张建及其公司清洗贩毒的资金。
38岁的张建于2017年被美国司法部起诉，指他通过互联网向美国的毒贩和吸毒者销售芬太尼和类芬太尼物质，再利用邮寄的方法，将这些非法药品输入美国。
案件缘于北达科化州大福克斯市（Grand Yorks）警方一项历时三年的调查。2015年1月3日，当地一名18岁青少年因吸食过量芬太尼致，经调查最终将芬太尼的贩卖地点指向中国。
美国司法部长塞申斯表示，2016年，芬太尼和类芬太尼物质是导致美国人死亡最多的药物，而芬太尼大部分来自中国，而案中各被告便从中国向美国的11个州贩运芬太尼。塞申斯表示，这次起诉使美国向破获国际贩毒链更走近一步。司法部的新闻稿中指出，除该4名中国公民以外，还有6名美国毒贩也被起诉。
起诉书内提到，张建是香港注册公司“Zaron Bio-tech (Asia) Co., Ltd”的登记负责人。根据公司注册资料，该公司成立于1991年，主要从事食品、食品添加剂、大豆制品、香料及其他产品销售，在中国、越南、泰国共有8间厂房。
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