华人涉EB-5洗钱 苛扣劳工薪资 贩卖人口

　 　华裔联邦官员24日表示，部分来自中国的地下资金，透过墨西哥毒品贩卖网络进入美国，投入EB-5的投资移民项目洗钱，已引起联邦执法单位的高度重视。　　

　　联邦劳工部华裔调查员张克尘表示，有不少EB-5投资移民项目涉嫌洗钱，并苛扣劳工薪资、人口贩卖。

　　洛杉矶华兴保险公司24日举办企业雇主研讨会，联邦劳工部薪资与工时分部华裔调查员张克尘在演讲时表示，有不少所谓EB-5投资移民项目涉嫌洗钱，并苛扣劳工薪资，有的还涉嫌人口贩卖。建议华裔雇主一定要按时足额发薪，否则不但会被劳工部调查，还可能带来洗钱等刑事调查，而且这种状况在圣盖博谷华人聚居地区日益严重。

　　张克尘说，本来联邦劳工部职责并不涉及调查人口拐卖，但因为华人地区违反劳工法和涉嫌人口拐卖联系特别紧密，他成了劳工部唯一的区域性反人口贩卖调查员。一些中国人在当地欠债后，找到当地蛇头要求到美国打工还债。不少人从墨西哥等地进入美国，或乘坐飞机赴美。刚下飞机，就到圣盖博谷地区一些所谓职介所找工作。他们能找到的大部分工作，都是餐厅后厨或按摩店等。

　　近年来，一些中国移民喜欢使用EB-5投资移民方式移民美国。但中国有严格的外汇管制，每年每人只能汇出5万元，所以大量资金就从地下钱庄流入美国，并用于投资EB-5。而这些钱，不少是通过墨西哥毒品贩卖网络进入美国。为了将钱洗白，资金被用于投资EB-5，尤其喜欢投资诸如餐厅、按摩院等，可以收取大量现金的商业。

　　而这些商业，也和刚下飞机就去职介所找工作的人连到一起。通常职介所会将他们介绍到上述行业。但由于他们属于非法打工，所以很多雇主就苛扣薪水。而那些蛇头，以及相接应的所谓职介所，也涉嫌人口贩卖。张克尘所在的劳工部，主要就是负责劳工薪资和工作时间问题。

　　张克尘说，在调查劳工权益问题时，劳工部发现，在圣盖博谷华人聚居区，很多案件都涉嫌人口贩卖问题。张克尘警告雇主，虽然他不能就人口贩卖和洗钱等问题做过多的发言，但一旦被劳工部调查出雇主违反薪资法律，劳工部并不会就此罢休。而是会和负责调查洗钱和人口贩卖的联邦执法机构联系，将更深层的线索告知有关部门，然后做更深入的调查。

　　他说，从招工、投资到洗钱、转移资产，这已经成了一个完整的跨国犯罪链条。而且这种状况在圣盖博谷华人地区日益严重。很多住在圣盖博谷家庭旅馆的人，大部分都是受蛇头诱惑，或者在国内欠债想要出国打工还债的人。而职介所、接受工人的华人商家，也通常会涉入其中，成为人口贩卖链条上的一环。有些EB-5商家，做个两三年拿到绿卡或者把钱洗白，就不再经营。现在这种案件越来越多，已经引发政府和民间对EB-5投资项目的质疑和怀疑。

　　张克尘唿吁雇主守法经营，按时且足额发放员工薪资，并且对应有的超时加班等问题做妥善处理。否则不但会引发劳工部调查，还可能导致更大规模的调查。