安省一个厨师赌场3年花130万疑洗黑钱

安省审计长Boonie Lysyk近日发布年度审计报告称，从2017年到2019年安省各赌场向AGCO报告了将近1万宗可能与洗钱或为恐怖活动筹款的可疑交易，总金额3.4亿元。其中一名厨师在3年中花费了130万元赌博，洗黑钱仍是安省赌场中的一大风险，安省由于警方执法不利，未能沉重打击此类活动。

图源：CTV

年度审计报告称，安省警方在各赌场常驻67名警官，监控违法行动。但审计长发现，警方“提出的检控不多，收缴的金钱有限，没什么人被禁止进入赌场。”“从2017年到2019年，省警一共提出23项检控，其中3宗和洗钱有关，在4宗个案中有收缴金钱的情形。”

尼亚加拉赌场Niagara Fallsview Casino Resort存在疑似最严重的个案，总共有862宗可疑交易，涉及金额1.36亿元。

审计报告提到有人在3年中花费了130万元赌博。警方对他调查时，他说自己是一个厨师，从家庭成员中借钱来赌博。而省警没有收集其他证据来评估赌博资金的来源，这些人被允许继续赌博。

调查还发现，在被指控进行可疑交易的1698人中，只有33％的人被禁止再次进入安省赌场。

审计长发现，警方主要依靠对可疑对象进行刑事背景调查，而没有使用更多的检查或面谈的手段。此外，警方还有权取得证人声明，检查个人信用，或从加拿大税务局索取资料，但他们很少做这些事情。

Boonie Lysyk的报告建议将没有资金证明的情况下使用大量现金进入赌场的赌徒拒之门外，使用所有可用的调查工具来根除洗钱活动，并使用强化的验证系统来确定资金来源。

AGCO同意与省政府合作“审查现行措施的有效性”，同时执行审计长建议，并制定行动计划以降低洗钱风险。

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