严查华人私下换汇 百万欧元现金被扣 有人被捕

意大利《共和国报》不久前曾发布一篇名为《秘密银行》的文章，称意大利警方正在对华人“地下银行”展开调查，相关情况也引起意大利政府的关注。目前，已有两名华人因涉嫌非法开设“地下银行”被警方逮捕。

综合安莎社、意大利《共和国报》消息，佛罗伦萨和普拉托地区有13名华人现因涉嫌非法从事金融、银行类业务及逃税罪接受调查，其中一对在佛罗伦萨经营电子品商店的华人夫妇于15日被捕。

根据调查人员目前掌握的情况，两人涉嫌通过电子品商店开设“地下银行”，为佛罗伦萨和普拉托地区的华人提供洗钱服务，佣金为转移金额的2.5%。而“客户”多为在当地经营服装厂、皮革厂的华商。

调查人员发现，犯罪嫌疑人通常使用微信、支付宝等平台处理小额资金转移。对于较大金额的转移需求则通过中国境内开立银行账户转账人民币、购买奢侈品、现金走私等其他更复杂的方式。

调查显示，2020年9月至2021年3月，尽管意大利当时处于新冠疫情严厉管控期，但仍有约300万欧元资金通过这家“地下银行”转入中国境内。

警方在调查期间已查扣约100万欧元现金。15日，警方再次扣押犯罪嫌疑人非法赚取的约7.4万欧元“佣金”。

目前，意警方正就遍及全意多地的华人“地下银行”展开深入调查。与此同时，意大利议会已就此问题展开讨论，反黑部门接下来或将介入调查。