北京捣破11地下钱庄 拘留35疑犯

北京警方近日破获一宗地下钱庄案件，捣破全国11个地下钱庄团伙，部分团伙交易金额逾10亿元（人民币，下同，约11.1亿港元），涉及北京、江苏、浙江等地，并在行动中刑事拘留35名疑犯。

内媒周二（4月30日）报道，北京警方近日调查发现，以朴某某为首团伙长期在北京，表面从事旅行社业务，暗地里利用境内外资金池提供非法买卖外汇业务。

当境内银行账户收到客户人民币转账后，他再利用境外人员关系，在境外将外汇转入客户海外账户，从中赚取千分之一佣金。

另外，一些地下钱庄以虚拟货币进行外汇对敲。 其中以林某某为首的团伙使用境内人民币资金，向境内人民币炒家和币商收购虚拟货币，再通过境外虚拟货币平台，将虚拟货币售给境外买家获取外汇。

该团伙注册10多个虚拟货币钱包账户，一年内处理逾20亿元（约22.2亿港元）资金流水。 他更在境外网络以高额回报，诱惑他人帮助其在境内开设银行账户和虚拟货币钱包地址，按指令操作转账和虚拟货币买卖。