多伦多华人律师挪用数百万资金维持奢华生活被捕

一名多伦多律师因涉嫌涉及41项欺诈和失信罪名被指控，其律师事务所的合伙人也面临指控。

根据多伦多警方7月17日发布的新闻通稿称，在2021年至2024年期间，涉案律师及其所在的Cartel & Bui LLP事务所合伙人，被指控在多宗房地产交易中，包括对其自身客户在内，实施欺诈行为，金额超过5000加元。据此前报道，他们涉嫌盗用客户$700多万加元资金，并用来购买许多奢侈品。

42岁的多伦多居民裴新嘉（ Singa Bui ，音译）被控：

24项超过5000加元的欺诈罪；

17项刑事失信罪；

以及1项持有犯罪所得超过5000加元的罪名。

61岁的 Nicholas Cartel，同为Cartel & Bui LLP的合伙人，则被单独控以一项超过5000加元的欺诈罪。

据包括《多伦多太阳报》专栏作家 Michele Mandel 在内的早前报道，这对律师搭档兼情侣已在卷入一系列诉讼后关闭了位于Liberty Village的律所，诉讼指他们挪用了房地产交易中保管在信托账户中的资金。

2024年，安省高等法院法官 William Chalmers 裁定两人因未能提交关键财务记录及未就资金去向作答，构成藐视法庭。

Bui 承认挪用数百万客户资金，以维持她和家人的奢华生活方式。

2024年4月，安省律师协会纪律法庭（Law Society Tribunal）临时吊销了这对情侣的律师执照。法庭判决指出，截至2023年12月银行冻结其律所账户时，仅两名客户的信托账户就出现了至少250万加元的缺口。

判决文件称，Cartel 并未否认相关问题“极其严重”，但他辩称自己当时并不知道信托资金被“挪用和/或处理不当”。

警方呼吁，如有任何可能是此案受害者的人士，请联系警方或通过加拿大反欺诈中心（Canadian Anti-Fraud Centre）线上系统或拨打电话1-888-495-8501报案。如掌握相关信息，可拨打416-808-2222与警方联系，或匿名致电灭罪热线416-222-TIPS（8477）。