iPro地产公司信托诈骗升级：涉案金额超过3000万，可能更多...

一份提交至安省高等法院的法庭文件显示，知名房地产经纪公司 iPro Realty 的信托骗局，涉案金额远不止最初所报道的1050万元，而可能是数倍于此。在运营的最后八个月里，该公司的联合创始人阿尔维斯（Rui Alves）与科卢奇（Fedele Colucci）涉嫌将超过3000万元的信托资金转入自己、家人、投资者以及多家关联公司的账户。

据本地英文媒体《多伦多星报》报道：这一发现来自法务会计师迪马泰奥（Alessandra Leggio Di Matteo）的初步审查。她是MNP公司认证的反洗钱和法务调查员，由Dentons Canada律师事务所委托进行审计。

这些审计细节包含在安省房地产委员会（RECO）周五向安省法庭递交的数百页宣誓书与证据中。

RECO正向法院申请紧急禁令，要求冻结iPro Realty、两位联合创始人及六家关联公司的账户与资产。该申请预计将于周一由法官布莱克（William Black）在听证会上裁定。

根据提交的材料，RECO在今年8月8日与两位创始人签署协议，此前已确认公司信托账户存在1050万缺口。为避免立即指控和罚款，双方达成临时和解。然而，RECO在上周的声明中称，两位创始人及其七家公司实际上策划了一起“信托骗局”，涉及“系统性挪用、转移及滥用消费者存款和经纪人佣金”。

RECO要求法院允许进一步追查这些资金的流向，并将其归还信托账户。

这起风波是RECO有史以来规模最大的财务违规调查。今年5月，监管机构指控阿尔维斯和科卢奇“非法支取”了1050万元的消费者存款和佣金。三个月后，RECO介入，协助将iPro旗下17个办事处的2400名员工转移至另一家经纪公司 iCloud Realty，并同意暂不对两位创始人提起指控或罚款。

不过，最新的法务审查显示，问题远不止此前披露的1050万元。仅在今年1月至8月间，就有超过3000万元被转移至他们自己、家人、投资者及相关公司的账户。

调查人员表示，仍需获取2020年至2025年间的完整银行资料，才能全面追踪信托资金的去向。

截至目前，阿尔维斯与科卢奇未对禁令申请作出回应，也未回应《多伦多星报》的置评请求。