Staples亚裔店员操作222笔"虚假退货", 遭法官严判! 恐被遣返!

一名电脑专家在新不伦瑞克省的Staples门店工作期间，利用系统漏洞伪造了222笔“虚假退货”，以此套取商店礼品卡，再兑换成无法追踪的预付信用卡。

虽然其律师辩称服刑超过6个月将导致他被遣返，但法院仍判处他入狱15个月。

拥有加拿大永久居民身份的苏吉奥诺·利姆·斯维（Soegiono Liem Swie，印尼籍），因这场“重复且有计划的欺诈行为”，共非法获利8.97万至9.33万加元。

情节严重 法官拒绝宽大处理

弗雷德里克顿（Fredericton）省级法院法官斯科特·布里顿（Scott Brittain）在裁决中表示：“斯维先生的大规模员工欺诈案，规模相当惊人。加重情节众多且严重，而可减轻刑责的因素几乎可以忽略。”

斯维的辩护律师萨布丽娜·温特斯（Sabrina Winters）主张，应判处其客户18个月的居家监禁（有条件刑期）及1年缓刑，并要求他偿还Staples的损失。

法官在5月8日的判决书中回应说：“温特斯律师的核心论点是——虽然案件本身并不具备特殊性，但由于客户面临潜在的‘附带移民后果’，即可能被驱逐出境，因此应给予宽大处理。对此，我恕难认同。”

“虽然我判处的刑期在理论上属于可给予居家监禁的范围，但根据量刑的比例原则、一致性、惩戒性和威慑性要求，斯维必须服刑。”

法官：妻儿都是公民也没用 该案没有先例

温特斯强调，如果法官判处其客户超过6个月的监禁，依据《移民及难民保护法》，他将失去上诉驱逐令的权利，几乎必然会被遣返。

法官指出，新不伦瑞克省上诉法院从未在量刑时考虑过“附带移民后果”。

布里顿承认：“被遣返的话，会对斯维及其家人可能造成严重后果——他的妻子和两个儿子都是加拿大公民。这意味着他们可能再次被迫分离，就像2016至2018年那段时间一样，当时斯维在印尼生活，而妻子与孩子在多伦多。”

检控官达琳·布伦斯顿（Darlene Blunston）建议判处斯维12至18个月监禁，外加1年缓刑，并偿还Staples的损失。

法官表示：“我基本同意检方的量刑建议，并坚决不同意辩方提出的方案。即使让他接受最长时间、最严格条件的社区刑期，也会显得过于轻微，不符合罪行的严重程度和被告的责任比例。”

布里顿补充说，他查阅了全国判例后发现，几乎没有任何因“移民后果”而获判缓刑的大规模员工欺诈案。

“这是精心策划、长期实施的欺诈计划”

法庭文件显示，51岁的斯维在印尼大学学习计算机工程三年后，从事电脑销售与维修行业长达21年，其中16年经营自己的企业，最多时雇有25名员工。

他于2017年结束生意，次年移居加拿大与家人团聚。

后来，他在弗雷德里克顿的Staples门店担任销售支持主管，是店内四个管理岗位之一，直到2022年11月27日辞职。

法官指出：“斯维利用其管理职位的权限、信任及系统访问权限，反复处理虚假退货与退款交易。他的系列盗用行为长期未被发现。”

事情败露是因为有顾客试图退回一张在该店购买的游戏椅，却被告知系统显示这件商品几个月前已被退货并退款。

顾客坚持质疑，指出椅子仍在自己家中，且从未收到退款。事件因此升级至Staples加拿大总部，最终触发内部调查。

调查人员逐层揭开骗局，发现这是斯维精心策划、长期实施的欺诈计划。

案发后，当局追回了2.5万加元。布里顿指出：“追回金额是通过与管理预付礼品卡的第三方公司合作，冻结未使用余额实现的。”

调查还发现，斯维曾故意利用店内监控摄像头的“盲区”，从收银台偷偷走到后方电控室，在那里关闭摄像头，关闭时间从几分钟到数小时不等。

法官说：“摄像头关闭后，斯维回到收银台区域，处理虚假的退货与退款交易。为掩盖痕迹，他还篡改了自己负责管理的库存数据，以隐藏欺诈行为。”

他的诈骗活动从2021年12月8日持续到2022年11月27日。

法官布里顿指出，这些虚假交易的频率与金额在最后几个月明显增加。

他总结道：“这起诈骗案持续时间长、金额巨大、计划缜密、执行精确，并充分利用了其管理职位的权力与系统权限。”

除了15个月监禁外，法官还判处斯维1年缓刑，并命令他向Staples偿还64,732加元。