中国诈骗头子被美没收150亿美金,资产归0 仍在逃

以柬埔寨为据点的跨国诈骗与洗钱集团首脑，太子集团（Prince Group）董事长陈志，遭到美国司法部起诉追捕，同时查扣市值逾150亿美元比特币，起诉书更揭露，陈志曾单日进帐3,000万美元。

根据美国司法部调查，陈志所设的人头公司，在英属海外领地如维京群岛与开曼群岛进行洗钱，建立起隐密的资产链。

检方更查出，太子集团曾在单日进帐3,000万美元，规模惊人，目前陈的资产已全数遭英美两国冻结。

不过台湾国安单位、移民署及警政署，似乎对陈志曾经10度来台的行踪毫无掌握，而丧失与美方合作逮捕的大好契机。

根据起诉书内容，陈志被控以“杀猪盘”手法操控庞大诈骗网络，并利用强迫劳动、人口贩运与贿赂手段，建立出一个年收数十亿美元的诈骗帝国。

美检方指出，太子集团在柬埔寨兴建至少十处“诈骗园区”，大规模雇用外籍移工从事网络诈骗。这些劳工多数被以“高薪客服”或“科技公司职缺”为名诱骗至当地，抵达后护照即被没收，遭强迫每日透过社交媒体与通讯软体联系潜在受害者，假冒恋人或投资顾问，诱骗其投入资金。这类手法俗称“杀猪盘”，诈骗者先以情感或财富梦想“养肥”对方，再一举卷走资金。

美国财政部也同步宣布，将太子集团列为跨国犯罪组织，并对集团及其旗下146个目标实体与个人实施全面金融封锁制裁。特别的是，在财政部公布的制裁名单中，有3名台籍女子及9家设立于台湾的公司被点名，除了其中一间在台不动产公司外，其他8间公司登记地址都在台北市大安区和平东路一段的豪宅“和平大苑”内，且都是同一名林姓负责人。

起诉书显示，太子集团利用所得资金购买豪华游艇、私人飞机、名表与毕卡索画作，并透过旗下房地产与金融公司洗钱。部分资金还流入贿赂帐户，用以打通柬埔寨官场与商界关系。

根据调查，陈志早年放弃中国国籍，取得柬埔寨身分后成为当地政商新贵，先后担任前总理洪森及现任总理洪马内顾问，并获封爵位。目前陈志仍在逃，若被定罪，最高将面临40年徒刑。