柬埔寨杀猪盘曾在加拿大洗钱？关联公司遭美制裁

一家在卑诗省运营多年、涉嫌洗钱活动的柬埔寨公司，因其与犯罪组织的关联最近受到美国政府制裁。

据Postmedia报道，美国财政部海外资产管制办公室（OFAC）本周表示，“汇旺集团(Huione Group)替恶意网络犯罪分子的虚拟货币诈骗和盗窃所得进行洗钱。”

该公司及其关联机构现已被美国金融系统踢出，因为它们曾“充当朝鲜及东南亚犯罪组织进行网络劫案洗钱的关键节点”。

在卑诗省，这家名为汇旺支付（Huione Pay Inc.）的企业，是于2021年10月向省府注册，地址设为缅街（Main Street）一家小商户的邮政信箱。

该公司最初的董事有3位，分别是沈某（Jing Shen，译音）、徐某（Jason Seo，译音）和熊某（Huajun Xiong，译音）。

2024年7月，该公司将地址更改为温哥华西2街（West 2nd Ave.）71号，即奥运村附近的一家UPS门市。

今年早些时候，当时有一连串的指控称，汇旺一直在运营一个非法的网上市场，让全球的骗徒可以找到合作伙伴，把从毫无防备的受害者那里骗来的钱转移走。Postmedia揭露了这间备受争议的公司与卑诗省的关联。

卑诗省最新的公司纪录显示，汇旺支付于6月11日“自愿”解散，距离Postmedia的报道发布仅两个月。

美国政府估计，汇旺集团在2021年8月至2025年1月期间，透过网络窃盗和货币投资诈骗，至少为40亿美元非法收益进行洗钱。

加密合规公司Elliptic于2024年至2025年初，针对汇旺平台活动，首次披露了一份严厉的研究报告。

Elliptic的最新报告称：“我们的研究人员在该平台上发现了数千名供应商，他们提供洗钱服务、窃取的个人数据、技术以及其他进行工业规模网络欺诈所需的东西。”“该市场似乎是跨国有组织犯罪集团对全球受害者实施诈骗的关键推动者。”

利用加拿大等地空壳公司洗钱

这家卑诗公司于2021年12月至2023年12月期间，在联邦机构金融交易及报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre，简称Fintrac)注册，主营货币服务业务。

联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)的东南亚和太平洋地区代理代表霍夫曼(Benedikt Hofmann)先前表示，汇旺在加拿大成立并不令人意外。

他说，“我们观察到越来越多以亚洲为基地的犯罪网络，正利用加拿大及其他地方的复杂空壳结构来披上合法外衣，并为与该地区大规模犯罪活动相关的巨额资金转移提供正当理由。”

并强调，货币服务业务尤其如此，特别是与支付处理、线上赌博以及加密货币交易和兑换服务相关的业务，“这些服务对东南亚有组织犯罪至关重要。”

美国也制裁了柬埔寨的太子集团（Prince Group），并将其列为跨国犯罪组织，美国司法部与财政部14日在官网发布公告，纽约联邦法院以涉嫌电汇诈欺、洗钱，以及强迫劳动从事“杀猪盘”诈骗等罪名起诉“太子集团控股”（Prince Group）的创办人陈志（上图）。

37岁的陈志目前仍逍遥法外。

起诉书称：“太子集团表面上专注于房地产开发、金融服务和消费者服务。然而，陈志及其高管暗中将太子集团发展成为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。”

“骗徒通过短信或社交媒体应用程式联系不知情的受害者，并说服他们将加密货币或其他资金转入指定账户，并承诺这些资金将被用于投资并产生利润。”

“实际上，这些资金是从受害者手中挪用，并被洗白，落入了犯罪分子的手中。”

38岁的陈志原籍中国福建，拥有柬埔寨、瓦努阿图和塞浦路斯国籍。据英美公开资料，他于香港直接或间接控制10间公司，持有两间香港上市公司。

美国司法部同时宣布没收127,271枚比特币，市值约150亿美元，称为该部门史上最大宗没收行动。