前中国首富再遭更严厉指控

　　币安创始人赵长鹏（CZ）刚刚获得美国总统川普的特赦，却再次卷入法律风波。11月24日，多名以色列袭击事件受害者家属向美国联邦法院提起诉讼，指控赵长鹏及其创立的加密货币交易所币安，在2023年10月7日以色列遭遇哈马斯袭击后，仍为哈马斯及其他恐怖组织处理数千万美元资金，并协助掩盖资金流向。

诉讼细节曝光：数千万美元流向恐怖组织

诉状称，币安“明知或应知”与恐怖组织相关的钱包在其平台上活跃，还“提供了实质性协助”。原告方提供的链上证据显示，自2023年10月以来：

超过5,000万美元流向与哈马斯、黎巴嫩真主党、伊朗革命卫队、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织相关的钱包；

币安自营钱包袭击前转出超过3亿美元，袭击后又转出逾1.15亿美元。

原告律师强调，即使币安在2023年11月与美国达成43亿美元和解协议，相关资金流动仍未停止。

赵长鹏刚获川普特赦

今年10月，赵长鹏因“未能有效防止洗钱”被判处四个月监禁。川普上月宣布特赦，称CZ案是“拜登政府对加密货币的政治性打压”，并指出“案件中没有受害人，也没有欺诈指控”。

币安回应：遵守制裁法规

针对此次诉讼，币安表示案件仍在审理中，不便发表评论，但重申公司始终遵守国际制裁法规。币安还强调，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）和海外资产控制办公室（OFAC）均已确认，加密货币并未被哈马斯广泛使用。

币安方面还指出，10月7日袭击后，以色列当局关闭了数十个加密货币账户，币安随后冻结了其中“少量账户”，并称“一直遵守国际公认的制裁规定”。

新诉讼更具冲击力

本周一提交的最新诉状由前美国大使Lee Wolosky及多家知名律所联合递交，其指控力度远超此前美国检方或民事案件。原告方表示，币安为加沙地区多个组织关联的钱包提供交易便利，“明知或应知”这些钱包与恐怖组织有关。

诉状指出，币安让恐怖分子及其他罪犯可以在平台上轻松存取和转移巨额资金，其中部分账户至今仍活跃。律师称：“迄今没有迹象显示币安已对其核心业务模式进行实质性调整。”

涉及阿联酋巨额投资

值得注意的是，在赵长鹏获得特赦前数月，币安曾获得来自阿联酋基金的20亿美元投资。这笔投资所使用的稳定币，由一家部分由川普家族持股的公司发行。

截至发稿时，赵长鹏尚未对最新诉讼作出回应。

（资料照片）