大温政府女职员7年挪用公款$250万！造假手段惊人

大温地区一名前素里市财务文员兼兼职糕点师，被指将纳税人的资金转入她的精品蛋糕烘焙生意，如今已被控在市政厅“篡改账目”。

在CBC新闻披露素里市财务部门涉嫌不当行为的调查六个月后，Sunny Catlin 被控违反信任、欺诈、盗窃和伪造文件，涉及近 250 万加元的失款。

素里警察局周三发布新闻稿宣布这些指控。这些指控距调查开始已超过一年。调查始于 2024 年 1 月，当时 Catlin 在被问及某些文件上的看似伪造的签名后据称辞去了工作。

根据 CBC 新闻获取的搜查令，这一异常情况据称导致发现了 183 张欺诈性支票，这些支票写给了 Catlin 之前的法定姓名、她的母亲和她的副业公司——这些资金来自多年未动用的账户。

“自 2017 年起实施欺诈”

Catlin 预计将在下周二首次出庭面对相关指控。

根据法院文件，RCMP 的调查始于素里市首席财务官的举报，他称“财务部门的员工发现了一起欺诈行为”。

Sunny Catlin 曾在素里市担任财务文员。她被控操纵支付系统，以侵吞 250 万加元的纳税人资金。（CBC）

今年 3 月签发的一份搜查 Catlin 工作电脑的令状称，素里市 CFO Kam Grewal 告诉警方，她“自 2017 年以来利用其职位实施欺诈，侵吞了超过 250万加元的市政府资金”。

法院文件概述了 Catlin 被指操纵的市政押金流程：“市政府从开发商、建筑公司和个人收取押金。当他们完成项目和/或满足市府设定的特定条件时，押金会退还给他们，”搜查令写道。

“市政府每年收取数千笔押金，其中一些押金已在市政府存放超过 20 至 40 年，因为项目可能延迟、被放弃或者公司出现其他问题。”

Grewal 据称告诉警方，Catlin“能够访问市府数据库，让她查看押金细节，并允许她更改支票收款人的姓名”。

“她本不应该收到的支票”

根据搜查令，在 Catlin 被质询伪造签名后，她最初被无限期停职且无薪。

第二天，被安排替代她领取支票的员工据称“收到两张她意料之外的支票”——一张开给 Catlin 的母亲，另一张开给她的生意。

同事们据称表示，这名被控欺诈素里市的前财务文员是“一位狂热赌徒”。

“同样众所周知的是，她是一名狂热的赌徒。Catlin 经常谈论她的赌博经历。”

搜查令还称：“办公室里普遍知道 Catlin 经营着副业蛋糕烘焙生意。”

根据搜查令，Catlin 的主管最终发现从 2017 至 2024 年间，共有 183 张支票，总额 2,537,599.67 加元，被写给这三个关联账户。

他们通过支付系统追踪她的用户 ID，以查看 Catlin allegedly 如何更改押金账户持有人的地址和收款人，以便将支票开给自己。

起诉以追回资金

在 CBC 报道涉嫌欺诈后，素里市坚称，这些异常情况是在市长提出“确保财政负责的政府并保护每一分纳税人资金”的要求下被发现的。

市政府还于 2024 年 2 月在卑诗省最高法院起诉了 Catlin 和她的母亲，但诉状被封存，因此并未公开详细内容。

然而，Catlin 对诉讼的回应是公开的。

法院文件写道：“（她）明确否认所指控的欺诈、侵占、共谋和违反受托责任。”

Catlin 的母亲也提交了回应，否认任何不当行为，并声称她在开设 CIBC 账户后三周便“将银行卡交给女儿”。该账户据称是这些资金被转入的账户。

她声称，她不知道女儿没有关闭这些银行账户。

“（母亲）从来不知道（女儿）将部分侵占的资金转入 CIBC 的账户。”母亲声称。

所有指控目前都尚未在法庭上得到证实。