“太子集团”陈志遣送中国，有蹊跷？

柬埔寨政府于周三宣布，逮捕太子集团创办人兼董事长陈志在内等三名中国籍人士，将他们遣送回中国接受相关调查，柬埔寨已在上个月剥夺其国籍，因此陈志目前为中国籍。 美国跨国犯罪专家指出，陈志被送回中国，等于能避开英美等西方各国审查。

根据柬中时报报道，太子集团(Prince Group)创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国，接受有关部门调查。 柬埔寨内政部7日晚间正式通报，太子集团创始人陈志因涉嫌跨国犯罪，应中国方面请求，柬埔寨执法部门与中方经过数月联合调查后，依法将其逮捕并遣送回中国。

柬埔寨内政部声明还指出，陈志的柬埔寨国籍已在12月依皇家法令撤销。

诈骗中心在东南亚地区激增，通过诱骗受害者加入虚假的投资计划来诈取钱财。 根据联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)估计，2023年全球诈骗受害者的损失金额高达180亿至370亿美元。

美国与英国在去年10月对现年38岁的陈志及其旗下公司实施制裁，这些公司主要涉及房地产开发与金融服务。 美国当局没收了与陈志及其行动相关、价值约140亿美元的比特币，并指控他涉嫌电信诈骗及洗钱共谋。 他被控对劳工施暴、授权贿赂外国官员，并利用其经营的网络赌博与加密货币挖矿等业务来清洗非法所得。

针对此次引渡，起诉陈志的布鲁克林联邦检察官办公室目前暂无评论。 陈志与太子集团先前则否认有任何不法行为。 中国当局对于引渡陈志及内政部点名的另外两人(徐继亮与邵继辉，音译)也尚未发表评论。

跨国犯罪组织“太子集团”首脑陈志。 图：取自太子集团网页

根据美联社报道，哈佛大学亚洲中心访问学者、跨国犯罪专家西姆斯(Jacob Daniel Sims)指出，柬埔寨政府正面临巨大的国际压力，已到了无法坐视不管的地步，“将陈志移交给中国是阻力最小的路径。 这既能缓解西方的审查，也符合北京方面的偏好——将具备政治敏感性的案件排除在美、英法院之外，”