月入百万 中国男专骗美国长者 后果很严重

根据加州南区联邦检察官办公室发布新闻，中国籍男子王昭（Zhao Wang，译音，又称“奥斯卡Oscaar”）15日在联邦法院认罪，承认参与一宗金额高达2700万美元诈骗与洗钱案，逾2000名来自全美各地的长者受害。 王昭实施诈骗期间，每月可赚取百万，他将面临最高40年的监禁。

内华达州亨德森市（Henderson）居民王昭，是该案五被告中的主嫌，被控共谋邮件与电信诈骗等罪，其余四被告均为南加州居民。 根据法庭文件，该犯罪集团成员运作多种诈骗模式，包括假冒技术支持、银行人员、政府机构及退款等，目标锁定年长者。 受害者接到电话、电子邮件或弹出式广告，诱导他们拨打某个电话，这些电话号码实际链接至一个位于印度的诈骗电话中心。 受害者拨打这些电话后，犯罪集团利用“社交技巧”建立信任。 在许多案例中，他们诱导受害者下载市面可取得的远程桌面软件，借此访问受害者电脑数据，持续进行诈骗。

最常见的手法之一是退款诈骗。 受害者被告知有笔小额退款可领取，如零售商所谓未授权的交易退费等。 诈骗者假装正处理退款，却不小心退回过多款项，要求受害者利用汇款或快递寄送现金等方式，返还多余金额。 实际上受害者并未收到任何退款。 当受害者寄送现金包裹时，王昭会要求位于印度的共犯提供虚构姓名，及可接受快递包裹的零售点地址给受害者，包裹寄出后，王昭与共犯会使用伪造身份证件领取。

在认罪协议中，王坦承他亲自取得这些虚假身份证件且提供给组织的其他人。 他也承认协调并监督整个诈骗计划，招募包括其他被告在内的共犯。 调查人员表示，这起犯罪行为发生于2021年至2023年，造成超过2700万美元财务损失，全美各地共有超过2000名长者受害，包括圣地亚哥地区被害人。

王亦在公开文件中承认取得诈骗所得后，利用加密货币将钱洗白，转交给他们在海外的共犯。 一般情况下，王的同谋每天收取受害者包裹后，其海外同谋会提供一个加密货币钱包，让王用来转移加密货币。 王拿走诈骗所得18%以上，剩下的部分透过加密货币分给其他共谋，及购买假身份证等。

在起诉书中，检方引用2023年8月的一条短讯内容，“用假身分证从CVS取走快递，快递里装着钱。 然后再把钱交给印度诈骗集团，我老板每个月能赚取100万美元。”

王和其他四名被告于2024年6月被起诉。 2024年8月，执法人员展开全国性扫荡行动，在拉斯维加斯逮捕王昭。 其量刑听证会将于4月3日举行，最高恐判40年刑期。 该案参与调查的单位还包括联邦调查局、圣地亚哥县检察长办公室、奇诺市警局、长堤市警局、橙县警局等。