一年翻倍! 加拿大1700人投资上当后, 还得付$1200万调查费!

会计师费和律师费有多贵？调查一桩涉及3个亿的诈骗案，需要花费1200万加元！

一桩震惊加拿大的庞氏骗局，调查了两年还没结束。有超过1,700名投资者在加拿大人Greg Martel策划的庞氏骗局中蒙受损失。

最新披露的文件显示，被指派管理Martel破产事宜的公司，在理清他的诈骗网络过程中，账单金额可能超过1,200万加元。

这一估算记录在普华永道（PricewaterhouseCoopers，PwC）发布的会议纪要中。PwC被任命为Martel及其庞氏工具公司My Mortgage Auction Corp.（MMAC）的破产受托人和接管方。

根据PwC官网信息，在估计的1,200万加元中，他们迄今仅收取了892,490 加元，对应的是2023年4月至7月间的工作。

另有600万加元的费用尚未支付，涉及2023年7月至2025年9月期间产生的账单。这些费用主要用于：

• 确认投资者及其与Martel的金融往来，
• 依据从33个Martel银行账户和信用卡恢复的65,000多条交易记录，制作“资金流向分析”。

PwC在声明中表示：“通常，受托人会定期开账单，破产财产按期支付。但在MMAC案中，由于财产中资金不足以支付常规费用，这一做法未能实施。”

PwC估算，其持续和未来的工作将花费约410万加元，收费标准为每小时430加元，案件聘请的律师收费为每小时1,000加元。

Martel仍然在逃

现年50岁的Martel下落不明，加拿大和美国均已对他发出逮捕令。

Martel的骗局是向投资者出售虚假的房地产短期贷款投资。投资者被承诺的高额回报吸引，年化收益率甚至高达100%。

2022年末，骗局开始出现问题，一些应得回报的投资者未能收到款项。到2023年春，这个骗局彻底崩塌，针对Martel的诉讼开始增多。

据统计，Martel从投资者手中共筹集3.01亿加元，支付了2.10亿加元。调查人员表示，剩余9,100万加元被用于：

• 期权交易亏损，
• 其他失败的商业项目，
• 以及他奢侈的生活开销。

去年9月，B.C.省最高法院法官Shelly Fitzpatrick批准了PwC的一项计划，即从赚取利润的投资者（“赢家”）处追回资金，用以偿还亏损投资者（“输家”）。

这一决定是在确认Martel正在运行庞氏骗局——即用新投资者的钱支付早期投资者的回报——之后做出的。

纪要显示，PwC的报酬将从追回的资金中支付，在亏损投资者拿到任何一分钱之前。

财产处置

除了追回资金外，通过强制出售Martel持有的三处房产，已回收约100万加元。

此外，他与前妻共同拥有的RESP账户（教育储蓄计划）的一半价值，也回收了约26,000加元。

PwC估算，通过向加拿大税务局（CRA）追回Martel为虚构收入支付的税款，可能回收多达300万加元。

文件显示，Martel在骗局濒临崩溃时，从MMAC提取了110万加元。

PwC表示，这笔资金被转入Bridge Ventures，该平台可用于存入资金，并购买或持有各种现金、加密货币、黄金等资产。