加拿大中国银行华人账户被冻结10年资金恐被没收，涉地产交易

一笔被冻结长达10年的中国银行账户资金，如今可能被卑诗省政府正式没收。

法庭文件显示，位于列治文中国银行分行的一个账户内，26.5万加元及利息面临被政府充公，原因涉及无牌房地产交易、洗钱以及未申报收入。更引发关注的是，涉案公司曾以全中文网站向华人推广BC房产，并通过微信安排看房。

卑诗省民事没收办公室主任上周向卑诗省最高法院提交诉状，指控Ni Feng（Fanny Ni）和Ye Xiao Wen（Wendy Ye）通过无牌房地产服务赚取了这笔资金。

2016年，卑诗省房地产监管办公室（Office of the Superintendent of Real Estate）命令Ni的公司Shangren Vancouver Settlement Service Ltd.立即停止与房地产相关的业务。同时，监管机构获得法院命令，冻结了位于列治文Westminster Hwy 8060号中国银行分行的账户。

根据卑诗省公司注册处资料，Shangren公司目前仍然注册，Ni仍是唯一董事。不过，该公司目前处于不良状态，最后一次年度报告是在2024年10月提交。

民事没收主任的诉讼重复了导致2016年监管命令的相关指控。

诉状称，Ni是在解散其之前的公司Sunway Realty Ltd.之后成立Shangren公司的，而Sunway此前也曾因涉嫌无牌房地产活动而受到调查。

新诉讼称，Sunway运营了两个网站，“这两个网站完全使用简体中文编写，由位于中国的实体或个人拥有，展示的是位于卑诗省的房地产。”

这些网站只提供一个卑诗省电话号码作为联系方式，并声称其代表可以协助“寻找房产”。

民事没收主任表示：“这些网站展示了来自MLS（多重挂牌系统）的房地产信息，并以简体中文形式提供完整房屋数据，包括位置、学区、面积、结构、价格、挂牌时间以及历史交易记录。”

“部分房源信息不准确，价格数据存在错误。”

这些网站从未显示任何地产经纪公司或挂牌经纪人的信息。

在房地产监管机构初步调查后，Ni自愿关闭了Sunway公司，并表示新成立的Shangren公司“不会提供房地产服务”。诉状称：“相反，Shangren将提供移民安家服务。”

然而，不久之后，Shangren公司、Ni本人以及其员工Ye再次因涉嫌继续从事无牌房地产服务而受到调查。

民事没收主任表示：“大约在2016年2月至3月期间，房地产监管办公室接到投诉，称网站上展示的房源缺乏经纪信息，因此继续展开调查。”

监管机构随后展开卧底调查，工作人员通过网站提供的电话号码联系对方寻求购房帮助。

据称，Ni于2016年4月5日接听电话，并“询问工作人员想购买的房产类型以及预算，并收集相关信息”。一周后，工作人员再次致电，Ni再次接听，并继续询问购房需求。

诉状称，随后Ye致电这名“买家”，并通过微信联系调查人员，“安排看房，并向调查人员发送了三个来自www.vanfun.com的网站房源，安排第二天带看”。

随后，Ye带这名卧底“买家”参观了温哥华西区的四处房产，并讨论如何协助提出购房报价。

此前的调查最终导致2016年的监管处罚。

民事没收主任表示，中国银行账户中的资金应被没收并归卑诗省政府所有，因为这些资金“属于非法活动所得和非法活动工具”。

民事没收办公室表示，所谓非法活动包括无牌房地产交易服务，清洗非法所得资金（洗钱），未申报应税收入。

目前，尚未提交任何辩护声明。

对于为何在案件中延迟10年才申请没收资金，也没有提供任何解释。