多伦多皮克林赌场爆洗钱疑云！被罚17万，高风险客户竟没上报

安省酒精及博彩委员会（AGCO）表示，皮克林赌场度假村的运营商因未能识别“高风险”客户并上报可疑活动，包括疑似洗钱迹象，正面临 17 万加元罚款。

AGCO 透露，对皮克林赌场度假村的审计发现，Great Canadian Entertainment 没有“妥善评估和跟踪未按照规定接受加强审查的高风险客户”。

AGCO 还指出，审计还发现，在多起客户出现潜在洗钱迹象的情况下，强制性的可疑交易报告并未提交。

委员会表示，在该公司未能采取措施识别非法活动，包括涉嫌洗钱时，处以 17 万加元罚款。

Great Canadian Entertainment 暂未就此回应媒体的置评请求。

监管机构称，该公司有 15 天时间可以对这一决定提出上诉。

相关阅读