1000万白银大劫案牵出洗钱案 男子豪宅内幕曝光

从外表上看，Isidor "Izzy" Subotic 就像一个普通人，是一家小型家族会计师事务所的负责人，住在公寓里，没有犯罪记录。

与一些张扬同伙不同，他选择在幕后参与各项犯罪活动。

在一次被监听的通话中，他和朋友聊到，有同伙想把兰博基尼停在他家时的反应。

当 Giovanni "John" Raimondi 想把他的豪车停在 Subotic 的车旁时，Subotic 勃然大怒。

"我跟他说把你这辆 Lambo 给我开走，"法庭文件显示他对朋友说，"我不想跟你有任何关系……你以为他们没盯着你看吗？"

他的担心并非多余，警方早已在监视。

现在，他辛苦维持的隐秘身份已经彻底瓦解。

Subotic 因洗钱犯罪所得和持有大麻用于分销被定罪，量刑将在几个月后宣布。

庭审详细展示了警方如何对这名 56 岁男子展开调查，获取了银行文件、详细的手写账本、短信以及与朋友的监听通话，Subotic 在这些对话中透露了许多犯罪行为。

Subotic 因非法烟草调查而进入警方视线，当时警方进行大量监听。

在法庭播放的通话中，Subotic 向朋友 Lolita 描述了他与 Raimondi 合作的犯罪计划。

"我和他在一个保留地做生意，条件是赚的钱都留在保留地，"他在被监听的对话中谈及在原住民保留地生产非法香烟。

他还提到，这项生意利润相当可观。

"这生意不错，即使在保留地，一个人每月能赚很多钱，"他说。

在另一段也在法庭播放的录音中，Raimondi 向朋友夸耀这种生意的好处。

"我在保留地有两个工厂，"他说，还补充说警方根本进不去保留地。"我有个封闭的院子，外面根本看不到……除非用直升机或无人机才能看到里面。"

然而，Subotic 表示 Raimondi 对财富的渴望最终战胜了他的理性判断。

2020 年 6 月，Raimondi 因烟草相关罪名被控，这起案件是 OPP（安省省警）代号"Project Cairnes"的一部分，该项目跨越安省、魁省和 BC 省，重点打击非法烟草和大麻。

在为期两年的调查中，警方追踪到一辆装载数百万非法香烟的货车从 Six Nations 工厂运往 BC 省，随后又有一批非法大麻运回。

Raimondi 的一些同案人被控共谋谋杀和贩毒罪。

OPP 称 Raimondi 及同案人与传统有组织犯罪成员关系密切。

在另一宗涉及 14 岁少年的高调绑架案中，Raimondi 被指为"大宗贩毒者"。

法庭获悉，这起多伦多的绑架案是为了追回该少年同母异父兄弟盗走的 90 公斤可卡因。

Subotic 在与朋友的对话中解释，Raimondi 最终失去了对生意的控制。

"他们封锁了保留地，任何人都进不去，"他说。

Raimondi 因犯罪被判罚款 50 万元。

但 Raimondi 的麻烦并未就此结束。

他还欠 Subotic 钱，因此制定了还钱计划。

"他还欠我钱，所以我才和他弄房地产，这是我唯一能拿回钱的办法，"Subotic 在与 Lolita 的同一通话中说，"他劝我和他一起在 Mississauga 盖房子。"

Subotic 补充说，他同意这个计划的唯一条件是要有完全控制权。

法庭记录显示，两人买下 Mississauga Road 的土地，找旺市的开发商 Roy Segal 建房，然后试图用 Raimondi 烟草销售所得的黑钱"炒房"。

Subotic 记录在车内找到的手写账本显示，近 100 万元通过该房产流转，最终房产登记在他儿子名下。

该交易还涉及 Subotic 的前律师 Timothy Kinnaird，法庭文件显示，Raimondi 的妻子向他开出 12.5 万元银行本票。Kinnaird 后因参与欺诈性按揭交易被吊销律师资格。

2022 年 1 月，Raimondi 在 Etobicoke Palace Pier 家中遭枪杀，案件至今未破。

Subotic 洗钱活动并不仅限于 Mississauga Road 房产。

2020 年 1 月，警方称在蒙特利尔港一只集装箱内 1.8 万公斤韩国银锭被盗，价值 1000 万元。

控方出示证据显示，Subotic 曾持有带有该韩国银锭批次标识的银条照片。他后来告诉一位名叫"Dave"的人，自己卖了 300 根银条，还讨论过如何去除序列号和熔化处理，法庭文件显示。

在与弟弟 Nenad 的通话中，他写道自己曾拥有的那块银锭有多重。

他还告诉弟弟"银砖"有货。在与另一位朋友的对话中，他说只需想办法发货，还称自己卖出"8 吨白银"。

检控方律师 Band 写道，"Subotic 算是中间人，按比例抽成。"

Subotic 还因持有 150 公斤 CBD（大麻二酚）用于销售被定罪。通话中他承认为该产品支付了 70 万元。

法庭文件显示，Subotic 似乎很难把货卖出去。

Subotic 预计将于 9 月宣判。