货币兑换所涉诈骗遭调查！数百客户亏钱，最多的损失40万

数百名客户正在讨要说法并要求退还资金。他们声称，一家位于北温的货币兑换所停止返还客户资金，现已被北温皇家骑警（RCMP）立案调查涉嫌诈骗。

许多受影响客户通过 Apadana Currency Exchange 在伊朗和加拿大之间转账。有多位受访者告诉 CTV News，他们曾交付大笔资金用于转账，但始终未收到款项。

一名客户表示，她的家庭还未收到近 $12,000 加元。

"我是学生，这笔钱部分是明年学费。"自称受害者的 Saghar 说。

CTV News 还采访到多位声称损失更大的客户。一人表示损失 $250,000 加元，另一人称亏损高达 $400,000 加元。

许多客户指控 Apadana Currency Exchange 涉嫌诈骗。

"（老板）其实早就知道有问题，他当时面临财务困境。"Saghar 说，"但即便知道自己有财务问题，他还是继续收客户的钱，却没有告知任何风险。"

Apadana 业主 Hamidreza Karimi 告诉 CTV News，约有 350 名客户受到影响。

"过去几年我遇到了一些问题。"Karimi 说。

Karimi 称，他在经营其他公司时也遇到财务困难，并否认了诈骗指控。

"没有诈骗。我看来，我没做任何诈骗。我只是身体和公司状况良好时做了一些投资。"他说。

被问及客户能否拿回资金时，Karimi 表示部分退款有可能，并称愿意出售个人资产。

"我所有个人资产都可以用来还钱，比如游艇，所有能变现的资产都愿意偿还。"他说。

他还补充道："对发生的事情我感到抱歉。这超出了我的控制范围。"

与此同时，负责监管货币服务商的联邦机构 FINTRAC 告诉 CTV News，Apadana Currency Exchange 并未登记为合法货币服务企业。该机构还表示，无权帮助客户追回资金。

法律专家指出，客户追回资金的选择空间相当有限。

律师 Jeffrey Simser 表示："这种情况属于监管盲区。它既不是银行、信托公司，也不是保险公司。我们其实没有任何监管可以约束这类企业。"

CTV News 还联系了 BC 省金融服务管理局，但截至截稿时未获回复。

法庭记录显示，针对 Apadana 已有至少三起诉讼。两起索赔金额约 $6,000 加元，另一宗索赔近 $35,000 加元。

北温皇家骑警呼吁所有自认受影响者尽快与警方联系。目前诈骗调查仍在进行中。

相关阅读