安省要查"不明财产"了 法院可下令没收

安省正考虑采用一种有争议的法律工具——“不明财产令”（unexplained wealth order），以便没收被认定为犯罪所得的资产。

“不明财产令”的目的是打击洗钱和有组织犯罪，使执法部门能更容易没收涉嫌用非法所得购买的财产。该命令由法院签发，要求相关资产所有人说明其财产来源。

但批评者如 BC 公民自由协会（B.C. Civil Liberties Association）认为，这类命令侵犯了《权利与自由宪章》，例如剥夺了无罪推定权。

安省政府已就总检察厅提出的“不明财产令”方案展开公众咨询，意见提交截止日期为 8 月 31 日。

目前，BC 省、曼尼托巴省和新斯科舍省都已实施了“不明财产令”，萨斯喀彻温省也采用了类似工具。

BC 省的相关立法受英国启发。2018 年，英国因伦敦奢华房产市场被视为黑钱避风港而引入这项法律工具。这类命令因同名书籍和电视剧，被昵称为“McMafia 令”。

目前，BC 省法院支持了这项新工具，但仍可能有上诉。

去年年底，BC 省高等法院法官 Neena Sharma 针对马耳他居民 Kevin Miller 签发了“不明财产令”。Miller 被指参与了一项涉及数百万美元股票“拉高出货”骗局。所谓“拉高出货”是指通过散布虚假或误导性信息推高股价，诱使投资者买入，随后高价抛售获利。

Sharma 法官驳回了 Miller 关于相关立法违宪的辩护，并要求他说明为何数百万美元资金存放在温哥华一位律师的信托账户中。

同年早些时候，BC 省高等法院法官 Lindsay LeBlanc 在警方因枪击案调查温哥华一处住宅时，针对非法大麻种植案签发了“不明财产令”。

律师、资产追缴及反洗钱专家 Jeffrey Simser 表示，相关司法判决让安省的提案“在宪法层面更有依据”。

Simser 曾任安省总检察厅民事追缴主任，他表示安省“早该”引入“不明财产令”，并认为该工具“非常必要”。

不过他也指出，安省在通过民事资产追缴追回金额方面，远远落后于其他省份。

例如，BC 省 2024-25 财年通过民事追缴共收回约 2,015 万加元。而安省同期所有追缴总值仅约 160 万加元。

Simser 指出，光有“不明财产令”还不够，政府还需配备足够资源才能真正发挥立法作用。

他补充说：“这是一项必要工具，但如果总检察厅想要取得成果，就必须组建合适的团队，否则安省会继续落后。”

并非所有 BC 省民事追缴主任申请的“不明财产令”都获法院批准。例如在Michael Patryn 案中，Patryn 是已关闭的加密货币交易平台 QuadrigaCX 的联合创始人。BC 省民事追缴办公室获得缺席判决，没收了 250,200 加元现金、45 根金条、4 块奢侈手表和多件昂贵珠宝。

BC 省民事追缴主任于 2023 年对 Patryn 提起诉讼，称皇家骑警在温哥华加拿大帝国商业银行（CIBC）分行的保险箱中查获的物品属于非法所得。主任还申请了“不明财产令”，如获批准，Patryn 将被要求证明财产来源合法。

Patryn 已对民事诉讼作出回应，称这些财物并非犯罪所得，且警方非法与民事追缴部门共享证据，侵犯了他的宪章权利。但他随后撤回了答辩，BC 省高等法院最终判决支持民事追缴主任。