华女助上百家公司注册赚外快 结果FBI找上门

　　近日南加有华女通过协助海外客户注册美国公司赚外快，结果FBI找上门，被起诉后面临五年刑罚。律师邓洪提醒从事公司注册登记、会计及企业服务的人员，不要小看协助公司登记，日后客户违法，自己也无法完全脱身。

　　马小姐大学主修经济，曾在会计师事务所工作两年，离职准备会计师执照考试期间利用自己熟悉的会计及公司注册业务接案。起初她只是替以前客户介绍的朋友在美国成立公司，后来透过中国朋友取得大量客户，双方以每宗2000元计费，分成后马小姐每单约可取得500至600元。业务相对简单，她在半年便协助成立上百家公司。

　　但是部分由她协助成立的加州公司，后来涉嫌被用于购买受到美国出口管制的芯片及其他敏感产品。部分公司甚至还使用马小姐租用的PO Box作为联络地址，因此导致她被FBI调查。马小姐其实未参与相关公司实际经营，也没有直接参与芯片交易。她表示，自己甚至没有见过部分客户，也不了解对方真正从事什么业务。

　　其律师邓洪表示，这类案件最重要的是当事人究竟知道多少。如检方能够证明当事人明知客户利用公司从事违法活动，仍持续协助成立公司、提供地址、开设帐户或提供其他协助，可能面临较高刑事风险。如当事人没有留下直接承认“自己知道”的证据，检方则可能从一连串客观情况，推论当事人对相关活动的认知程度。如从未与客户本人见面、不知道公司实际业务、短时间成立大量公司，并多家公司使用相同PO Box或联络资料、客户全部来自海外，及公司成立后立即大量购买高价值或敏感商品等，都可能成为进一步调查的警讯。

　　单一异常情况不代表客户一定违法，也不代表代办人员因此就构成犯罪，真正重要的是整体情况及服务提供者，是否明知或在发现重大异常后仍持续提供协助。尤其涉及半导体、高科技产品、出口管制、跨境资金或制裁限制时，业者不能只关注一单可赚多少钱，而忽略客户背景及交易目的，否则可能会被视为共谋。

　　邓洪提醒，替海外客户注册美国公司本身并非违法，但服务提供者应至少了解客户身分、实际控制人及公司基本业务，并妥善保存相关沟通及交易纪录。公司注册可能只需几个小时，但一旦公司日后涉及联邦犯罪，当初留下的注册资料、地址、电子邮件及客户纪录都可能成为调查的一部分。在不了解客户、不清楚实际业务的情况下，大量替陌生客户成立公司，可能会招致FBI找上门。

华女协助开公司赚外快，结果FBI找上门，被起诉面临五年刑罚。 （AI生成图）