遭岳父起诉！前自由党议员卷入2亿风波

前安省联邦议员 Raj Grewal 近期面临新一轮法律压力。皮尔区警方正呼吁公众协助调查与他创立的律师事务所 RSG Law 有关的诈骗和失信指控;安省律师协会则申请接管该律所;与此同时，Grewal 的岳父也在法庭文件中指控他涉嫌通过伪造签名等方式，利用岳父及公司名义取得数百万加元贷款。

这场不断扩大的法律风波，也对 Grewal 的家庭关系造成明显冲击。

其岳父 Kailash Kasal 上月在一份宣誓书中表示，他正在努力向贷款方证明，自己与 Raj Grewal 及其他人被指实施的诈骗行为无关，并称自己同样是受害者。

Kasal 还证实，女儿与 Grewal 目前关系疏远。不过，他承认此前即使发现自己公司账户中出现疑似异常资金，也一度没有直接质问 Grewal。

最近数月，多家企业和个人陆续对 Grewal、其商业伙伴、RSG Law 以及多家编号公司提起诉讼，指控内容包括房贷诈骗、挪用资金及处理假支票等。

根据最新诉讼文件，相关争议金额累计可能高达 2 亿加元。所有指控目前均尚未在法庭上得到证实。

Grewal 的律师之一 Simon Bieber 周三表示，Grewal 否认存在任何不当行为，目前正配合安省律师协会调查，并“期待继续为自己辩护”。

今年早些时候，前联邦议员 Raj Grewal 主动放弃律师执照，安省律师协会正调查其本人及相关人员，并要求暂停其资格。图片由 Handout 提供

Bieber 还表示，Grewal 多年来参与大量商业交易，在当前经济环境下，商业伙伴之间出现纠纷并引发诉讼并不罕见。Grewal 在部分案件中是原告，在另一些案件中则是被告，目前正努力以公平方式解决所有未结诉讼。

Grewal 曾于 2015 年以自由党身份当选 Brampton East 联邦议员，2018 年在承认因赌博欠下巨额债务后辞去议员职务。

离开政坛后，他创立了以自己姓名首字母命名的 RSG Law 律师事务所。去年 7 月，《多伦多星报》一篇有偿专访曾以 Grewal 照片作为头图，并形容该律所业务“蒸蒸日上”，拥有约 40 人团队。

但今年以来，情况迅速恶化。Grewal 主动放弃了律师执照，安省律师协会随后对其本人及相关人员展开调查。

近期，监管机构进一步向安省高等法院提出申请，要求接管 RSG Law、Grewal 以及目前登记为律所所有人的 Davinder Khattra 所控制的账户、客户档案和保险箱。Khattra 的律师执照此前已经被暂停。

监管机构在申请文件中指出，多宗诉讼的原告均指控 Grewal 和 Khattra 至少“涉嫌挪用 1.700 万加元”。文件显示，目前 RSG Law 相关账户中仅剩约 340.303 加元。

监管机构表示，其有法定责任保护公众利益，并维护司法公正及法治。

警方展开刑事调查

皮尔区警方此前一直没有公开评论此案，但上周五发布通告，首次证实已就 RSG Law 律所律师涉嫌多项诈骗及失信行为展开调查。

警方表示，调查人员相信可能还有更多受害者尚未报案，因此呼吁任何遭受经济损失、或掌握相关线索的人与警方联系。

皮尔区警方发言人 Laurie McCann 警官周二表示，目前调查仍处于早期阶段，暂时不便评论未来是否会提出刑事指控。

岳父称签名遭伪造

与此同时，岳父 Kasal 指控 Grewal 及其相关人员在自己不知情的情况下，冒用岳家成员、企业及物业名义，获得数百万加元贷款。

Kasal 至少在两宗涉及其名下物业按揭贷款的诉讼中被列为共同被告。

相关诉讼称，这些贷款原本应用于再融资及偿还旧债，但原告——其中包括加拿大国家银行——指控相关旧贷款并未得到清偿，也未从物业产权中解除，而新取得的部分资金则去向不明。

安省高等法院法官 Frederick Myers 今年 6 月在一宗相关案件的裁决中指出，涉案资金“下落不明”，并被指遭被告挪用。

Kasal 在 9 月 25 日提交的宣誓书中表示，他对这些按揭贷款毫不知情，也从未收到相关贷款资金。

他还指称，贷款文件中以自己名义出现的电子签名并非本人签署;另一份声称由其妻子签署的手写签名也属“明显伪造”。宣誓书进一步指称，相关证据显示 Grewal 是这些涉嫌伪造按揭文件交易背后的主导者。

涉及1.07亿加元贷款

另一宗涉及 Kasal 的案件，则牵涉总额约 1.07 亿加元的贷款。

原告指控，这些贷款没有获得适当担保或保险，部分资金其后被 RSG Law 相关律师挪作私人用途。

Kasal 上月末就该案提出反诉，称自己对相关贷款毫不知情，并向女婿 Grewal、Khattra 及 RSG Law 提出索赔，指控他们作出“疏忽及/或欺诈性失实陈述”，要求赔偿 100 万加元。

目前，围绕 RSG Law、Grewal 及相关人员的多宗民事诉讼仍在法院推进，警方刑事调查和律师监管机构的调查也仍在继续。相关民事指控均尚未获得法院最终认定。