在美20多年的华男被追加洗钱罪 3年多达数千万

一名38岁中国籍男子涉嫌参与一宗涉及数百万美元的礼品卡诈骗案，近日被联邦大陪审团追加洗钱共谋指控。检方指出，涉案团伙通过盗窃、网络恋爱诈骗等手段获取礼品卡，再用这些礼品卡购买苹果等高价电子产品，将商品运往中国，同时利用加密货币交易转移资金，掩盖非法所得的来源。

根据10月21日公布的最新起诉书，被告任金斌（Jinbin Ren，音译）此前已因涉嫌共谋实施电信诈骗而受到起诉，如今又被追加一项洗钱共谋罪名。

检方表示，这起犯罪活动至少从2021年9月持续至2024年1月。期间，任金斌与其他同伙涉嫌通过盗窃、网络恋爱诈骗及针对老年人的诈骗等方式，获取礼品卡号码及账户信息。

根据起诉书，这些礼品卡在美国各地购买和激活，其中不少被用于下单购买苹果及其他高价电子产品。涉案团伙还通过位于新罕布什尔州塞勒姆（Salem）的一处仓库，将相关电子产品寄送给海外同伙，主要目的地为中国。

起诉书还指出，任金斌与同伙通过微信联系，协调苹果产品的销售及运输事宜。

除了礼品卡诈骗，检方还指控任金斌通过多层加密货币交易掩盖非法所得。

根据起诉书，在犯罪活动期间，与任金斌有关的加密货币地址累计出现约4600万USDT/TRX的存取交易。由于涉及不同加密货币及汇率，相关交易的确切美元价值尚不清楚，估计约为1500万至4600万美元。

一张被盗礼品卡牵出案件，3名同伙已认罪

根据法院文件，调查始于一名阿拉巴马州居民报案，称自己的礼品卡遭盗用，并被用于新罕布什尔州康科德（Concord）的一家沃尔玛超市。

警方随后展开调查，发现了涉嫌跨国礼品卡诈骗及电子产品运输的犯罪网络。

目前，另外3名共同被告陈某（Mingdong Chen）、蒋某（Mengying Jiang）和吴某（Naxin Wu），均已就电信诈骗共谋罪名认罪。

任金斌的律师John Dennehy表示，任金斌从未被控暴力犯罪，在美国生活已超过20年，持有绿卡，目前与妻子及两个女儿居住在马萨诸塞州林菲尔德（Lynnfield）。

任金斌目前获准佩戴电子监控设备保释，但不得进行任何加密货币交易。

他预计于11月9日在康科德联邦法院出庭接受提讯，审判暂定于12月8日开始。此外，他此前在新罕布什尔州梅里马克县和罗金厄姆县面临的欺骗盗窃及收受赃物等州级指控已被撤销。

目前，联邦案件仍在审理中，所有指控均有待法院裁定。