卑诗地产资金交易来源可疑 百家公司涉洗钱

在卑诗当地银行和地产经纪公司参与的通告会议上，加拿大反洗钱监管机构FINTRAC日前表示，近来在卑诗房地产市场的火热局势可能让卑诗省成为加拿大国内外各种来路不明资金洗钱的热门渠道。

加国无忧引述FX168财经报导FINTRAC日前公布报告指，卑诗目前有约112家公司的房产交易在2012年到2016年期间有“明显”或“非常明显”的洗钱嫌疑。目前在卑诗省房地产市场上，大量价值上百万的房地产交易资金来源可疑，交出的资金来源证明资料严重不足。

据报导，在2003年到2013年的十年中，大温地区房屋交易总额达到9兆加元，销售量500万宗，但FINTRAC从地产经纪和开发商方面收到的可疑资金来源报告十年间总共仅有127宗。FINTRAC在2015至2016年大幅增加了对房地产洗钱行为的监察活动。仅一年间，FINTRAC就发现了112宗涉嫌洗钱的可疑行为。在没有进一步调查并最终确定之前，FINTRAC一定会对可疑案件追查到底。但监管机构不会透露有“非常明显”洗钱嫌疑的地产经纪公司名称。

卑诗房市成为洗钱工具，引起FINTRAC关注。图为中国买家至爱的西温豪宅。

卑诗省地产委员会也对FINTRAC的工作发声支持。委员会在一份向全省地产经纪发出的公开信中表示，“地产经纪有责任配合FINTRAC的工作汇报一切可疑的地产交易。我们不能让卑诗省的地产市场成为某些犯罪集团或国际恐怖组织洗钱的温床。”

FINTRAC自2008年至今，共实际确定12宗有证据存在洗钱行为的活动，并因此向涉案地产经纪公司总计开出11.31万加元的罚款，罚款的原因是这些公司没有如实向FINTRAC反映有洗钱嫌疑的顾客。