从2006年到2008年,来自温省、曼尼托巴省、安省及阿尔伯塔省的160名加拿大人被怂恿向位于安省巴里的BHF污水控制公司投资,投资金额达$150万,结果这是一个投资骗局。 据警方,投资者认为他们在买蒙大拿州(Montana)一家公司的采矿权,但事实在他们只是在哄抬一个空壳公司的价钱。该空壳公司注册地址是St. Kitts夹Nevis,而投资者的钱进到在巴哈马群岛的两个账户中。 骑警表示,有几人从这次洗钱活动中获益。 警方已经对两名嫌疑人发布了逮捕令,一名为66岁的Douglas Scott,另一名为63岁的Shanty Bay。 两人面临的指控有欺诈金额过$5000、预谋欺诈、洗钱、占有犯罪所得财产、组织犯罪集团。 图片来源:CP24 |
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