多市男子策划国际信用卡诈骗案被判刑

美国法官本月初裁定﹐一宗国际信用卡诈骗案涉案多伦多男子必须偿还150万元。

美国检察官说﹐这宗银行诈骗案属于精心策划的案件﹐多伦多男子阿德蒂洛耶(Adekunle Adetiloye)是超级骗徒。他冒用38,000人的身分﹐诈骗数十间银行。这是高科技银行劫案﹐法庭命令被告退还150万元。

阿德蒂洛耶2011年2月判定邮件诈骗罪名成立﹐美国政府随后执行艰巨任务﹐追查每个受害人损失多少钱。数年后﹐联邦政府入禀美国第8巡回上诉法庭。

联邦法官下令阿德蒂洛耶偿还大约150万元﹐包括补偿款额﹑没收款项。据悉﹐他会上诉12月8日的赔款判决。

助理美国司法部长蔡斯(Nick Chase)周四说﹕「说得公道一点﹐案中损失并不常见。

「这宗案件很难处理﹐在多方面不易证明。」 蔡斯指出﹐不清楚是否人人都有补偿。

另一方面﹐阿德蒂洛耶的律师不透露客户的财政情况。

2012年1月﹐法庭判处阿德蒂洛耶入狱18年﹐冗长的虚假收数公司国际调查案件告一段落。

涉案银行人员﹑调查员及检察官说﹐这是金融业其中一宗最复杂的骗案。

调查﹑诉讼和赔款辩论﹐前后耗费8年时间。

案件在北达科他州审讯﹐因为其中一名受害人﹑美国银行(US Bank)的总部设在法戈(Fargo)。

调查员指出﹐阿德蒂洛耶设立两间公司﹐冒充收数公司。他取得商业数据供应商的资料﹐包括大机构律商联讯(LexisNexis)和ChoicePoint﹐它们只为执法单位﹑金融服务和收数公司提供数据。

美国地区法官埃里克森(Ralph Erickson)在2012年3月裁定﹐补偿款额及没收款项均为1,700元﹐并说政府没有提供特别和可靠的资料﹐证明应得更大赔款额。

巡回法庭处理政府的上诉案﹐案件移交地区法庭复核。

埃里克森法官最终下令阿德蒂洛耶付款大约77万元给17间银行﹐最大笔款项近22万元还给花旗信用卡(Citi Cards)﹐其次是逾15万元给美国银行。