史上最重！加拿大TD银行被罚$920万：反洗钱监管不当！

在合规检查发现多伦多道明银行（TD Bank）的反洗钱控制措施存在缺陷后，加拿大金融犯罪监管机构对TD银行处以有史以来最大规模的罚款——近$920万加元。

加拿大金融交易和报告分析中心（FinTRAC）周四宣布了针对TD银行的处罚，并表示已于2023年完成了对该银行的合规检查。

FinTRAC表示，已于2024年4月9日对TD银行处以超过918万元的行政罚款。

《环球邮报》于1月份首次报道称，由于在检查过程中发现了各种缺陷，TD银行即将面临FinTRAC的重大处罚。